杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605566      证券简称：福莱蒽特     公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年6月6日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名董事以通讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2025-041

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年6月11日以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年6月6日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

　　监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2025-042

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“分散染料中间体建设项目”。

　　●节余募集资金金额及安排：截至2025年5月31日，公司首次公开发行股票募投项目“分散染料中间体建设项目”累计使用募集资金人民币9,306.60万元（含尚未票据置换金额、待支付合同尾款及质保金）。公司拟将“分散染料中间体建设项目”结项，节余募集资金约为人民币15,442.38万元（含利息和理财收益扣除手续费净额），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　● 履行的决策程序：本事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱蒽特”）于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对“分散染料中间体建设项目”进行结项，并将节余募集资金15,442.38万元（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　董事会同意授权公司管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销等相关手续，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价为每股人民币32.21元，共计募集资金107,388.14万元，扣除承销和保荐费用5,500万元后的募集资金为101,888.14万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,483.07万元后，公司本次募集资金净额为97,405.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2025年5月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资58,581.11万元。本次募集资金用于一期项目建设。

　　应用研发中心建设项目项目变更的相关情况详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

　　公司于2022年4月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号：2022-015)。

　　公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-042）。

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-018）。

　　三、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　截至2025年5月31日，“分散染料中间体建设项目”募集资金实际使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注 1：截至2025年5月31日“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，已累计投入募集资金金额8,056.18万元（不含尚未票据置换金额、不含待支付合同尾款及质保金），根据前期已用票据支付的募投项目建设款项，该募投项目尚未票据置换金额为541.05万元,待支付合同尾款及质保金金额为709.37万元。据此计算，该募投项目合计投入募集金额为9,306.60万元，为募集资金承诺投资金额的40.85%，节余募集资金金额15,442.38万元（包括利息和理财收益扣除手续费净额）。

　　注 2：“节余募集资金金额”含银行存款利息扣除手续费等的净额，实际金额以该募投项目对应的专项账户于资金转出当日募集资金专户结算余额为准。“利息和理财收益扣除手续费净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

　　注 3：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

　　(二) 本次结项项目募集资金节余的主要原因

　　在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余,具体原因如下：

　　1、随着相关设备国产化率的提升以及近年来设备行业竞争情况的提升，建设过程中，公司注重对工艺设备方案完善以及设备类供应商的方案遴选；同时，鉴于近年来整体宏观环境的影响，公司注重在重大投资上在保证设备性能的前提下，更加注重实用性、性价比等因素的考量，优化采购方案，提高采购效率。

　　2、通过工艺流程的集约化有效替代部分冗余设备功能，可节约减少购置了部分产线的汽化器、放空回收冷凝器、洗滤机和自控系统。由于市场环境变化，整体上2,4-二硝基苯胺市场价格走跌，公司自产该类中间体的经济效益较差，外购价格预计低于公司生产价格，从经济角度考虑，故决定相关中间体的低效建设不再投入。

　　3、公司按照相关规定，将募集资金存储在三方监管专户，募集资金在专户存储期间获得了一定的利息收益。

　　(三) 节余募集资金的使用计划

　　为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币15,442.38万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本次节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。

　　相关募集资金专户注销前，项目待支付合同尾款及质保金与尚未票据置换金额仍由相关募集资金专户支付；上述永久补充流动资金事项审议完成及募集资金专户注销后，项目待支付合同尾款及质保金与尚未票据置换金额将全部由公司自有资金支付。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、节余募集资金使用安排及对公司的影响

　　鉴于公司2021年首次公开发行股票募投项目 “分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

　　上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将适时注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。

　　五、履行的相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年6月11日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021年首次公开发行股票募投项目“分散染料中间体建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年6月11日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合全体股东的利益。保荐人对公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、《中信证券股份有限公司关于杭州福莱蒽特股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2025-043

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于部分募投项目变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：“应用研发中心建设项目”

　　● 新项目名称：“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”

　　● 变更募集资金投向的金额：杭州福莱蒽特股份有限公司“应用研发中心建设项目”终止后剩余募集资金余额5,909.66万元（实际余额以资金转出当日金额为准）将投入“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026年12月30日

　　● 本次募投项目变更不构成关联交易。本次募投项目变更尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价为每股人民币32.21元，共计募集资金107,388.14万元，扣除承销和保荐费用5,500万元后的募集资金为101,888.14万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,483.07万元后，公司本次募集资金净额为97,405.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　截至2025年5月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资58,581.11万元。本次募集资金用于一期项目建设。2024年4月25日，公司第二届董事会第六次会议将该项目达到预定可使用状态日期从2024年6月30日调整为2026年6月30日。分散染料中间体建设项目项目拟结项，相关情况详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　二、 变更募集资金投资项目的概述

　　（一）本次终止募集资金投资项目情况：

　　单位：万元

　　注：募投项目剩余金额为2025年5月31日余额，最终节余金额以实际转款当日账户余额为准

　　（二）本次新增募集资金投资项目情况

　　单位：万元

　　注：考虑到利息收入等影响因素，新项目拟投入募集资金金额具体以实施变更时的募集资金金额为准，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹资金投入。

　　公司于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，董事会以“同意9票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，经董事会审议同意提交股东大会，并同意授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议及签署其他相关文件并办理有关手续。

　　本次募投项目变更不构成关联交易，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。新项目的拟总投资额为6,226.00万元，公司将根据项目建设进度投入募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。

　　三、本次部分募投项目终止的情况及原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　截至2025年5月31日，公司首次公开发行股票募投项目“应用研发中心建设项目”的情况如下：

　　1、原项目计划投资情况

　　单位：万元

　　注：原项目旨在通过新建应用研发中心，引进先进的研发设备和技术研发人才来提升公司整体的技术研发能力。本项目不直接产生经济效益，但是对于公司打造一个集染料应用研发创新、产品检验检测、研发人才培养、技术成果转化等职能于一体的研发平台具有重要的意义。

　　2、 原项目实际投资情况

　　单位：万元

　　项目资金实际投资明细表

　　注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（二）本次变更应用研发中心建设项目的原因

　　原募投项目“应用研发中心建设项目” 计划通过新建实验研发中心、引进先进的研发、检验设备和专业的技术研发人才，打造一个针对下游客户产品应用的技术服务平台，解决下游客户产品应用过程中发现的问题。截止目前，公司已使用设备购置费659.98，研发课题投入462.68万元，实际完成投入总额1,478.39万元，应用端的研发设备配置已能基本满足当前的研发需求,除公司常规研发工作外，公司适当收缩费用性开支，积极利用已有的研发设备及条件开展研发工作。

　　随着市场环境的改善及公司整体盈利能力的提升，公司后续将使用自有资金继续根据届时的市场需求及产品方向，继续开展新的研发项目，加大研发投入，提升自身研发能力，巩固自身的竞争地位。

　　结合公司目前的实际情况，将部分资金转化为创新产品的规模化生产，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟计划终止“应用研发中心建设项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”的建设。

　　四、本次新增募投项目的具体情况

　　（一）新增募投项目的基本情况

　　本次新增募投项目“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”，对现有A、B、C、D车间进行厂房改造和设备拆除，并新增水解釜、缩合釜、过滤机等生产设备，同时配置DCS控制系统、MES系统、新风系统和变压器等其他配套设施。项目建成后新增年产3000吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼产品及300吨醚化物中间体，优化公司的产品结构，提高了公司高端分散染料滤饼生产的效率、环保性和安全性。

　　公司拟新设“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”，本项目的建设地位于杭州市大江东产业集聚区临江工业园区，由杭州福莱蒽特股份有限公司负责实施。项目投资基本情况如下：

　　单位：万元

　　该新增项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。项目资金全部用于项目的建设投资，其中工程费用6,266.00万元，包含建筑工程费242.00万元，用于厂房改造、配套及公共设施投资和设备拆除；设备购置费5,324.00万元、安装费600.00万元和预备费100.00万元。本项目具体投资明细如下表所示：

　　（二）募集资金投资项目的背景分析

　　1、环保政策趋严推动行业绿色转型

　　国内纺织品面料主要是化纤和棉，对分散染料和活性染料的需求量较大，因此国内染料生产主要以分散染料、活性染料为主，其他染料还包括还原性染料、酸性染料、阳离子染料为辅。经过多年的高速发展，分散染料行业正经历由传统高污染模式向绿色可持续发展模式的深刻变革。

　　近年来，中国陆续出台《染料工业污染物排放标准》《关于加快绿色染料产业发展的指导意见》等政策，明确要求企业优化生产工艺、降低污染物排放。例如，2024年《产业结构调整指导目录》将环保型染料列为重点支持方向，推动企业通过技术创新实现废水、废气排放量减少30%以上。

　　在此背景下，环保政策的日趋严格不断推动企业通过技术改造和创新，淘汰落后的生产工艺和设备，采用绿色低碳的生产技术和工艺，实现行业的绿色、可持续发展。

　　2、多元化应用推动市场个性化需求增加

　　我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国，染料产量约占全球总产量的 70%左右，公司所在地浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。根据中国染料工业协会提供的数据，2022年-2024年国内染料总产量分别为81.2万吨、 88.3万吨、90.4万吨。

　　就目前市场而言，传统纺织领域仍是需求主力，但近年来随着染料多元化应用的发展和普及，市场的个性化需求快速增加。例如，超耐碱分散染料在运动服、户外面料等功能性纺织品的应用需求快速增加；随着汽车行业智能化的发展，汽车用户对于汽车功能性和实用性要求的增加，推动汽车内饰、座椅等对耐高温、抗紫外线染料的需求快速增长；全球服装品牌企业社会环境责任意识不断提高，其产品的碳足迹和供应链碳排放要求也不断提高，越来越多的国际服装品牌企业要求其供应商也加入推动低碳经济和清洁生产的行动中，这在一定程度上提高了下游市场对于环保染料的需求日益增长。

　　（三）募集资金投资项目的必要性

　　1、巩固公司高端产品优势，推进公司战略规划的实施

　　就全球市场而言，杭州福莱蒽特股份有限公司的产品主要供应高端市场，面对市场竞争，公司将依托产品、应用技术、综合服务等方面的优势，积极推动差异化竞争战略。多年来，公司通过持续跟踪、挖掘市场及客户的新型染整需求，不断推出具有差异化效果的分散染料产品，不断增强差异化产品的自主生产能力，并积极向上游延伸产业链，保持了在高端分散染料的细分市场中的优势地位。

　　近年来，公司持续加大研发创新力度，专注做好新技术开发和工艺优化工作，针对新型纺织面料和个性化印染需求的中高端差异化染料市场，努力开发“环保型、低能耗、低排放、低废水”的高端差异化染料产品。通过本项目的实施，公司将对现有A、B、C、D车间产线进行整体技改，并配置DCS控制系统和其他配套设施，提高公司高端分散染料滤饼产品的产能和产品质量，巩固公司在国内高端分散染料细分市场的竞争优势，为实现公司整体战略发展目标打下坚实的基础。

　　2、提高生产的环保水平，保障公司持续稳健经营

　　废水、废气和废渣排放是分散染料及滤饼的生产环节难题，常规治理技术难以实现对高浓度、多组分废水、废气和废渣的高效、低耗控制及资源化。随着近年来环保政策的日趋严格，直接影响了部分分散染料及滤饼生产企业的产能发挥，大量环保程度不达标的中、小型企业纷纷关停产能或停产整顿。

　　作为一家深耕高端分散染料领域多年的企业，公司深知提高生产环保水平的重要性，一方面能够减少关停产能或者停产整顿的风险，保障企业生产经营的稳定性；另一方面，生产低污染的生态型染料产品具有更高的附加值，有利于提高企业利润水平。

　　通过本项目的技改，公司将应用闭环、缩合、萃取、重氮偶合、资源能源综合利用等技术，对产线生产工艺和涉及排污的各生产环节实施过程强化和技术改造，从源头削减废水及污染物的产生排放量，提高污染物的综合治理和循环利用，大幅提高资源利用效率和环保水平。

　　综上所示，本项目的实施对于提高公司生产的环保水平，保障公司持续稳健经营具有重要意义

　　3、项目的建设是提高生产安全性与生产效率的需要

　　公司在染料制造行业拥有超过20年的从业经验，部分染料生产技术方面位于国内领先地位，在技术创新的同时，公司格外重视生产的安全性，始终把安全生产放在第一位。

　　公司本次技改的车间中设备已经运行较长时间，在长时间运行后，精度下降、安全隐患增加，制约了其生产效率和稳定性，已不再适合投入规模化生产中使用。通过本次技改项目，公司将淘汰更换这部分老旧设备，并引入新的消防系统、可燃气体报警系统、视频监控系统、MES系统和DCS控制技术等智能化集成技术，显著提高公司分散染料滤饼产品的自动化控制水平和安全性，大幅提高公司产线的生产效率。

　　未来公司将根据生产经营需要，持续推进技术创新和产线技改，进一步提高整体生产线的自动化水平和工艺水平，以提高公司综合竞争能力，保障公司的长远发展。

　　（四）募集资金投资项目的可行性

　　1、公司具备项目产品批量生产的完整实施能力

　　公司成立至今始终专注于分散染料的研发、生产及制造，经过20余年的持续稳定经营，建立了从分散染料中间体生产到分散染料滤饼生产，再到分散染料生产的一体化协同发展产业体系，积累了丰富的生产线建设经验与生产运营经验。同时，公司多年的持续生产经营，培养了一支经验丰富、技术先进、人员稳定的生产管理团队，对分散染料中间体生产制造有着的深刻理解，能够为项目制定科学的、专业的实施方案，有助于项目的顺利实施。

　　本项目的实施是在公司以往成熟的项目建设经验和技术储备的基础上进行的建设，目前技改所需的设备选型、工艺技术、厂房布置、生产定员也均已确定，可以保障投资项目顺利实施并实现规模化生产，在技术和实施方面具有较高的可行性。

　　2、项目的建设具备良好的配套设施

　　本项目在公司自有厂区进行技改，一方面公司已具备较完善的关键染料中间体生产所需的公用辅助、环保配套等设施，通过本次技改项目可以对区内产品项目、公用辅助、物流传输等整合，更好的发挥企业的规模化经济效益和各装置的整体协同优势。

　　另一方面，本次项目的建设地位于杭州市大江东产业集聚区临江工业园区，园区内聚集了国内优秀及规模较大的染料企业及印染企业，并且该区域及邻近的杭州湾上虞经济技术开发区染料中间体、染料助剂等生产项目已集中布局，完成建设并投入运营，相关上下游产品链配套完善，能够为项目的实施与运营提供完善且高性价比的上下游配套服务。

　　3、公司具有较高的品牌知名度和认可度

　　公司主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料，凭借优异的产品性能和完善的服务体系，在高端分散染料的细分市场中占据了主导地位。2018年起，公司的“FLAPERSE”品牌被杭州市商务委员会评为“杭州出口名牌”；2019年起，“FLAPERSE”品牌被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”。在国内印染企业相对集中的江浙地区，公司的产品广受好评，并积累了一大批稳定优质的客户资源。在全国范围内，公司生产的分散染料产品凭借其优异的性能为客户解决了“牢度低”、“染色不深”、“易产生色差”和“不易均染”等方面的应用难题，树立起良好的知名度和认可度，在行业内具有较强的市场影响力。

　　综上所述，凭借在行业内多年的深耕和优异的产品性能，公司在行业内获得了较高的品牌知名度和认可度，这为本项目实施后的产品的推广提供了良好的市场保障。

　　（五）新项目的市场前景和风险提示

　　新项目的市场前景详见前述“四（三）、募集资金投资项目的必要性”。

　　1、审批风险

　　公司本次变更募投项目事项尚待股东大会会议审议通过后方可实施，存在审批风险。

　　2、实施风险

　　项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如出现宏观政策发生变化、市场环境恶化等因素，可能会出现实施进度不及预期，出现顺延、变更、中止或终止的风险

　　3、 风险应对措施

　　公司将密切关注市场动态，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，加强对项目进行监督检查和评估，以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。

　　（六）新项目备案审批情况

　　“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案编号：【2207-330114-89-02-265495】。公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的审批、备案等手续。

　　五、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

　　本次变更募集资金投资项目，是公司根据自身染料业务发展情况做出的合理的战略调整，符合国内外染料行业发展的实际情况，围绕公司的主营业务，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

　　六、本次变更募投项目后的募集资金管理

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司将与募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金专户存储三方监管协议，并严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。

　　七、监事会、保荐机构意见

　　（一）监事会审议情况

　　2025年6月11日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

　　监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次部分募集资金投资项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次部分募集资金投资项目变更事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合全体股东的利益。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目变更事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：605566         证券简称：福莱蒽特        公告编号：2025-044

　　杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月27日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，详细内容见公司2025年6月12日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、

　　授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委

　　托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记

　　（二）登记地址：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司证券部办公室

　　（三）参会登记时间：2025年6月26日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号

　　联系人：王振炎

　　电子邮箱：Wangzhenyan@flariant.com

　　联系电话：0571-22819003

　　传真：0571-22819003

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州福莱蒽特股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。