江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业    编号：临2025-073

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年6月8日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年6月11日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，关联董事李良彬先生、沈海博先生、李承霖先生、黄婷女士回避表决；

　　根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，第三个行权期已到期，未行权的股票期权需注销；根据《激励计划（草案）》相关规定，第四个行权期公司层面业绩未达标，当期股票期权不得行权需注销。经2020年年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及相关规定，第三个行权期到期未行权的股票期权516.2150万份，由公司进行注销；当期不得行权的股票期权516.2150万份，由公司进行注销。在本次注销后，本期股票期权剩余0份。

　　赣锋锂业《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-075）。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决；

　　为优化合营公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”）、刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币50,000万元，租赁期限不超过7年。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　赣锋锂业《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-076）。

　　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意公司或控股子公司为合营公司Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）提供不超过15,000万澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　赣锋锂业《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-077）。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业        编号：临2025-075

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于注销2021年股票期权激励计划

　　剩余股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下：

　　一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年4月2日，公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于＜公司2021年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2021年4月2日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜公司2021年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2021年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　3、2021年4月6日至2021年4月15日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司OA办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月28日，公司监事会做出《公司监事会关于2021年股票期权激励计划授予激励对象的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　4、2021年6月4日，公司召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议，审议通过了《关于＜公司2021年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　2021年6月5日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年6月7日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

　　6、2022年5月31日，公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　7、2022年6月8日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

　　8、2023年5月12日，公司第五届董事会第六十次会议和第五届监事会第四十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　9、2023年6月2日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

　　10、2023年6月7日，公司第五届董事会第六十三次会议和第五届监事会第四十三次会议审议通过了《关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　11、2024年6月7日，公司第五届董事会第七十九次会议和第五届监事会第五十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。

　　12、2025年6月11日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。公司监事会发表了核查意见。

　　二、本次注销剩余股票期权的情况说明

　　根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，第三个行权期已到期，未行权的股票期权需注销；根据《激励计划（草案）》相关规定，第四个行权期公司层面业绩未达标，当期股票期权不得行权需注销。经2020年年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》及相关规定，第三个行权期到期未行权的股票期权516.2150万份，由公司进行注销；当期不得行权的股票期权516.2150万份，由公司进行注销。在本次注销后，本期股票期权剩余0份。

　　三、本次注销剩余股票期权对公司的影响

　　本次公司注销剩余股票期权的事项，符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次注销剩余股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销第三个行权期到期未行权的股票期权及注销当期不得行权的股票期权。

　　五、律师事务所法律意见

　　公司本次注销股票期权已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次注销的相关事项办理相关手续及履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、北京市汉坤律师事务所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司注销部分2021年股票期权激励计划股票期权的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业        编号：临2025-076

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于公司与合营公司作为联合承租人

　　开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、开展融资租赁业务概述

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，为优化合营公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”）、刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币50,000万元，租赁期限不超过7年。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　因公司董事兼副总裁黄婷女士及副总裁徐建华先生在深圳鲁源担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、联合承租人的基本情况

　　（一）深圳鲁源矿业投资有限公司

　　1、深圳鲁源的基本情况

　　公司名称：深圳鲁源矿业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91370000673166099B

　　住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路3024号航空大厦31层02-18室

　　注册资本：29,160万元人民币

　　法定代表人：吴本农

　　主营业务：对外矿业、基础设施、运输及相关投资业务;地质勘查及技术咨询服务；化工产品销售

　　深圳鲁源股权结构如下：

　　2、深圳鲁源最近财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年3月31日，深圳鲁源资产负债率为77.33%。

　　3、关联关系说明

　　公司全资子公司青海良承矿业有限公司持有深圳鲁源50%的股权，公司董事兼副总裁黄婷女士及副总裁徐建华先生在深圳鲁源担任董事。

　　4、经查询，深圳鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施，具有一定履约能力。

　　（二）刚果鲁源矿业有限公司

　　1、刚果鲁源的基本情况

　　公司名称（中/法文名）：刚果鲁源矿业有限公司/LUYUAN DES MINES CONGO

　　注册地址：刚果共和国黑角市中心EPL第一区固斯塔夫-昂泽艾尔大街111号

　　商业登记号：CG-PNR-01-2009-B13-01050

　　注册时间：2009年7月21日

　　注册资本：100,000,000 FCFA（壹亿元中非法郎）

　　主营业务：布谷马西钾盐矿的地质工程勘探和实施，探矿和矿坑开发，矿山和矿石开采，勘探，所有矿山开采的加工和商业化，商业中介贸易、委托的其他业务，矿业开采领域工商业代理。

　　股东情况：

　　2、刚果鲁源最近财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年3月31日，刚果鲁源资产负债率为97.71%。

　　3、关联关系说明

　　刚果鲁源是深圳鲁源的全资子公司，刚果鲁源和公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　4、经查询，刚果鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施，具有一定履约能力。

　　三、融资租赁的主要内容

　　1、联合承租人：江西赣锋锂业集团股份有限公司（承租人一）、深圳鲁源矿业投资有限公司（承租人二）、LUYUAN DES MINES

　　CONGO（中文名:刚果鲁源矿业有限公司）（承租人三）

　　2、业务模式：联合承租

　　3、租赁类型：直接租赁

　　4、租赁物总价：不超过人民币50,000万元

　　5、租赁标的物：深圳鲁源旗下非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目部分设备

　　6、租赁期限：不超过7年

　　最终内容以实际签约的协议为准。

　　四、年初至2025年5月底与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至2025年5月31日，公司及子公司与深圳鲁源、刚果鲁源未发生关联交易。

　　五、关联交易定价依据

　　本次交易定价遵循了公平、公正、公允市场化定价原则，由公司、深圳鲁源、刚果鲁源与金融机构充分协商，并参考市场融资租赁同类业务的平均水平确定，本次交易定价公允合理，不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情况。

　　六、本次关联交易对公司的影响

　　本次交易有助于拓宽深圳鲁源和刚果鲁源的融资渠道，以满足其自身正常经营发展。公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人，有利于帮助其优化债务结构，降低融资成本，提升资产使用效率和配置能力，降低运营风险，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。深圳鲁源和刚果鲁源资产质量较高，经营情况及行业前景良好，偿债能力较强，信用状况良好。本次事项风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易事项不会影响公司的正常经营活动，也不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　公司于2025年6月11日召开了公司2025年第五次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，有利于帮助其缓解资金压力，降低融资成本，优化资金配置。本次交易履行了必要的决策程序，深圳鲁源和刚果鲁源资产质量较高、经营情况及行业前景良好、偿债能力较强、信用状况良好，财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

　　因此，独立董事一致同意本次公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司2025年第五次独立董事会专门会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业    编号：临2025-077

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外提供财务资助事项概述

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司或控股子公司为合营公司Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）提供不超过15,000万澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

　　因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在Mt Marion Lithium担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、被资助对象的基本情况

　　Mt Marion Lithium是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，原公司名称为Reed Industrial Minerals Pty Ltd。截至本公告披露日，尚未上市。Mt Marion Lithium成立于2009年8月11日，注册地址为Level 1, 672Murray Street, West Perth, West Australia。公司间接持有Mt Marion Lithium50%的股份，PMI持有Mt Marion Lithium50%的股份。Mt Marion Lithium拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权，是公司锂辉石原材料的主要供应商。

　　2、被资助对象主要财务状况

　　Mt Marion Lithium近期的主要财务数据如下：

　　单位：千澳元

　　截至2025年3月31日，Mt Marion Lithium资产负债率为58.46%。

　　3、关联关系说明

　　因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在Mt Marion Lithium担任董事，本次交易构成关联交易。

　　4、上一会计年度对Mt Marion Lithium提供财务资助的情况

　　截至上一会计年度，公司对Mt Marion Lithium提供15,000万澳元的财务资助正在履行中，不存在到期后未能及时清偿的情形。

　　5、担保情况：本次财务资助无担保及抵押物。

　　6、被资助对象资信情况

　　经查询，Mt Marion Lithium不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、财务资助金额：不超过15,000万澳元；

　　2、资金用途：用于旗下澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营；

　　3、财务资助方式：公司或控股子公司和PMI按持股比例提供同等条件的财务资助；

　　4、期限：5年；

　　5、利率：固定年利息7%，利息按季度支付，本金到期一次性还款；

　　6、担保情况：本次财务资助无担保及抵押物；

　　7、还款保证：Mt Marion Lithium以其未来收益对借款进行偿还。

　　四、年初至2025年5月底与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至2025年5月31日，公司及子公司与Mt Marion Lithium累计已发生的各类关联交易总金额为人民币383,674,557.65元。

　　五、财务风险分析及风控措施

　　1、本次提供财务资助系公司对Mt Marion Lithium提供财务资助，Mt Marion Lithium的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次交易会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。

　　2、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　3、本次交易尚需取得公司股东大会审批及国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响Mt Marion Lithium未来的生产经营和盈利情况。未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂产品的价格下滑，将会使Mt Marion Lithium的业绩达不到预期目标。

　　公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、董事会意见

　　本次提供财务资助系公司对Mt Marion Lithium提供财务资助，Mt Marion Lithium的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用途清楚，还款来源有保障，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次为Mt Marion Lithium提供财务资助事项。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　本次交易已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，本次公司或控股子公司与PMI按各自持股比例为Mt Marion Lithium提供财务资助，是用于Mt Marion锂辉石矿项目的日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用途清楚，还款来源有保障，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司中小股东的利益。

　　我们同意将该议案提交董事会审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

　　八、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的审批情况如下：

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助总额不超过275,000万元人民币、81,220万美元和15,000万澳元，折合人民币共计928,721.98万元，占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的22.23%。公司近十二个月内累计对外提供财务资助金额为210,000万元人民币、5,000万美元和15,000万澳元，折合人民币共计316,157.50万元，占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的7.57%。（按照中国人民银行于2025年6月10日公布的美元汇率7.1840和澳元汇率4.6825进行折算）

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司2025年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业    编号：临2025-074

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年6月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2025年6月11日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》；

　　监事会对《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司本次注销剩余股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销第三个行权期到期未行权的股票期权及注销当期不得行权的股票期权。

　　赣锋锂业《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-075）。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

　　为优化合营公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”）、刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币50,000万元，租赁期限不超过7年。

　　赣锋锂业《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-076）。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意公司或控股子公司为合营公司Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）提供不超过15,000万澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营。

　　赣锋锂业《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-077）。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司监事会

　　2025年6月12日