北京金橙子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告（下转D29版）

　　证券代码：688291          证券简称：金橙子         公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

　　《公司章程》修订情况详见本公告附表，除附表所列条款修订外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，调整“监事”“监事会”等表述，条款序号、援引条款序号自动顺延，以及进行其他不影响条款含义的无实质性修订，除此以外其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

　　二、修订及制定部分治理制度的情况

　　除《公司章程》外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订及制定了以下制度：

　　上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，第1至10项制度尚需提交股东大会审议，第11至29项制度自董事会审议通过之日起生效实施，部分修订及制定的治理制度全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京金橙子科技股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附表：《公司章程》修订对照

　　（下转D29版）