广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第三次临时会议 （通讯表决）决议公告

　　证券代码：000911         证券简称：广农糖业         公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年6月7日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2025年6月11日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于聘任公司总会计师的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名，公司董事会同意聘任汪剑先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》）。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会2025年第三次临时会议决议；

　　2.第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2025-041

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年6月11日召开第八届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名，公司董事会同意聘任汪剑先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（总会计师简历详见附件）。

　　汪剑先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附件：

　　广西农投糖业集团股份有限公司总会计师简历

　　汪剑，男，1982年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，毕业于中南财经政法大学财务管理专业。2016年10月至2022年2月任广西林业集团林融资产管理有限责任公司董事、副总经理，期间2020年11月至2021年4月任广西森洁碳资产管理有限公司董事长，2022年2月至2023年9月任崇左驰普置业有限公司财务总监，2023年9月至2023年10月任广西农村投资集团水务有限公司副总经理（分管财务工作），2023年10月至今任广西农投水务集团有限公司副总经理（分管财务工作）。

　　汪剑先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。