广东翔鹭钨业股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告

　　股票代码：002842                       股票简称：翔鹭钨业                公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会2025年第三次临时会议，于 2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》第八十五条的规定“代表职工的董事由公司职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生。”

　　根据《公司章程》的规定，公司于2025年6月11日召开临时职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举戴湘平先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会届满之日止。现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选举情况，戴湘平先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变。戴湘平先生的个人简历见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附件：

　　戴湘平先生简历

　　戴湘平，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于中南大学有色冶金专业，2004年7月获得工科学士学位。2004年至今，先后担任公司粉末生产部助理工程师、工程师、部门副经理、经理等职务，现任公司副总经理、总工程师、职工代表董事。

　　戴湘平先生持有公司股份150,400股，占目前公司总股本的比例为0.05%，与持有公司 5％以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。