陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告（下转D55版）

　　证券代码：688102         证券简称：斯瑞新材        公告编号：2025-030

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》情况

　　为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第三监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见《附表：＜公司章程＞修订对照表》。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

　　二、公司管理制度修订和制定情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分内部管理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分内部管理制度，具体如下：

　　上述议案涉及的制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附表：《公司章程》修订对照表

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