（上接D10版）天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　（上接D10版）

　　三、《股东大会议事规则》主要修订内容：

　　四、《董事会议事规则》主要修订内容：

　　五、其他事项说明

　　除上述主要修订内容外，其他非重要实质性修订内容不再作一一对比。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述制度修订尚需提请公司股东大会审议。自本次修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2025年6月13日