浙江森马服饰股份有限公司 关于2025年度新增日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰                公告编号：2025-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月11日在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》，具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度经营业务的实际情况，预计2025年度拟新增与上海小河满信息科技有限公司等关联公司发生日常交易，合计不超过人民币3400.00万元。具体审议程序如下:

　　1、 董事会召开时间、届次及表决情况

　　公司于2025年6月11日召开第六届董事会第十五次会议，会议以赞成7票；反对0票；弃权0票；回避2票的表决结果审议通过了《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》。

　　2、审议上述议案时，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

　　3、上述议案无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、浙江禾丽梦家纺科技有限公司

　　法定代表人：邱光和

　　注册资本：3000万元人民币

　　主营业务：针纺织品、家居用品等销售

　　注册地：浙江温州

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产5,183.11万元、净资产2,421.38万元。2024年，实现主营业务收入9,873.49万元、净利润 1,194.37万元。截至2025年3月31日财务数据（未经审计）：总资产4,813.89万元、净资产2,435.19万元。2025年1-3月，实现主营业务收入784.94万元、净利润13.82万元。

　　浙江禾丽梦家纺科技有限公司为公司股东森马集团有限公司实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　浙江禾丽梦家纺科技有限公司不属于失信被执行人。

　　2、上海小河满信息科技有限公司

　　法定代表人：苏延霞

　　注册资本：4150万元人民币

　　主营业务：主要从事家纺及日用品销售。

　　注册地：上海市静安区

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产937.04万元、净资产-256.83万元。2024年，实现主营业务收入 2,351.28万元、净利润-12.95万元。截至2025年3月31日财务数据（未经审计）：总资产758.99万元、净资产-184.67万元。2025年1-3月，实现主营业务收入488.55万元、净利润72.16万元。

　　森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有上海小河满信息科技有限公司72.00%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，小河满信息科技有限公司为本公司关联人。

　　上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。

　　3、 温州文禾创科技有限公司

　　法定代表人：张晓丹

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：主要从事玩具及日用杂品销售。

　　注册地：浙江省温州市

　　温州文禾创科技有限公司成立时间较短，2025年未产生营业收入。

　　森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有温州文禾创科技有限公司60.00%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，温州文禾创科技有限公司为本公司关联人。

　　温州文禾创科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，各关联方具有履约能力和支付能力。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易属于公司的日常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　关于本次关联交易的议案，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议，获独立董事全票通过，具体意见如下：公司2025年度新增预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要，关联交易价格按市场原则公允定价。同意《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议

　　2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月十三日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2025-19

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于上海产业园改扩建项目调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 上海产业园改扩建项目调整概述

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日在公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于上海产业园改扩建的议案》，通过公司全资子公司上海森马服饰有限公司（以下简称“上海森马”）改扩建上海产业园仓储物流区域，项目计划投资10.06亿元。

　　因森马服饰上海产业园改扩建项目（以下简称“本项目”）方案调整等因素，需增加投资规模。公司于2025年6月11日在公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于上海产业园改扩建项目调整的议案》，将项目原计划总投资10.06亿元调整至15.00亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决。

　　二、调整后项目的基本情况

　　1、 项目名称：森马服饰上海产业园改扩建项目；

　　2、 项目实施主体名称：上海森马服饰有限公司；

　　3、 项目地址：上海市闵行区吴泾镇莲花南路2689号；

　　4、 项目总投资：15.00亿元；

　　5、 资金来源：公司自筹资金；

　　6、 拟竣工时间：2026 年 9 月；

　　7、 建设内容：拆除历史建筑面积：地上49,395.00平方米；改扩建项目总建筑面积220,873.29平方米，其中地上建筑面积152,873.29平方米，地下二层建筑面积合计为68,000.00平方米。

　　三、调整主要原因

　　本项目总建筑面积由原规划的172,267.36 平方米扩展至220,873.29 平方米，增幅28%，其中，地下建筑面积由35,718.56平方米扩展至68,000.00平方米，增幅90%。本次方案调整扩大了地下停车库、设备用房及仓储空间。因结构复杂性提升、深基坑支护难度加大，施工工艺、建材用量及工期相应调整，使项目总投资额增加。

　　四、项目建设存在的风险和对公司的影响

　　1、存在风险

　　（1）安全施工建设风险。项目建设周期时间较长，建设过程中可能出现各种事故造成财产损失。公司已在项目建设过程中引进相关专业人员实施管理，保证建设工程安全生产。

　　（2）投资控制风险。在项目建设过程中，可能存在工程建设物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。公司将在确保工程质量、安全的同时，规范招标、强化管理，最大限度节约各项成本，实现项目效益最大化。

　　2、对公司的影响

　　本项目坐落于全国科技时尚特色小镇上海市吴泾镇“一轴两带三区” 的莲花南路 “时尚产业功能轴”的关键地块。近年来，吴泾科技时尚特色小镇主打“科技+时尚”两大产业，以高质量的产业布局、高浓度的创新生态、高品质的生活环境、高效率的政府服务使吴泾已经成为宜居宜业的国际化产城融合示范小镇。区域内围绕时尚产业，聚集了众多相关企业，便于公司高效沟通协作，共享产业资源，形成产业集群效应。

　　本项目毗邻上海地铁15号线元江路站，随着上海地铁15号线的开通，本项目周边地区交通配套、商业配套、住宅配套进一步完善，形成产城融合、宜居宜业的城市空间，区域价值进一步提升。本项目建设有利于公司提高土地使用价值，进一步提升公司资产质量，满足公司业务发展对办公、研发所需物业资源与环境的需求，有助于公司构建未来的“国际总部”、“时尚总部”、“创业总部”，推动业务稳健发展，从而实现良好的经济效益。

　　本项目建设使用自筹资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则有助于增强和提升公司的综合竞争力和盈利能力。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月十三日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2025-18

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月11日在公司召开第六届董事会第十五次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月6日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于上海产业园改扩建项目调整的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于上海产业园改扩建项目调整的公告》。

　　2、审议通过《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；回避2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

　　上述议案经公司2025年第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月十三日