中国巨石股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转D40版）

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石      公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司＜股东会议事规则＞＜独立董事制度＞等19项制度的议案》。具体情况如下：

　　一、 关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止。

　　二、 《公司章程》修订对照表

　　（下转D40版）