中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600176        证券简称：中国巨石     公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2025年6月12日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年6月5日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘燕先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》；

　　同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　二、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　三、 审议通过了《关于修订公司＜股东会议事规则＞＜独立董事制度＞等19项制度的议案》；

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案中的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》须提交公司股东会审议。

　　四、 审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目的议案》；

　　同意巨石集团成都有限公司实施年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目，项目总投资234,812.56万元。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、 审议通过了《关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资16,009.925592万元的议案》；

　　同意巨石集团有限公司对巨石成都有限公司增资16,009.925592万元，增资完成之后巨石成都有限公司注册资本变更为15亿元。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、 审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》；

　　同意巨石埃及玻璃纤维股份有限公司实施年产10万吨池窑拉丝生产线技改项目，项目总投资8,997.91万美元。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、 审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目的议案》；

　　同意巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目，项目总投资19,171.39万元（实际投资金额根据探矿权最终竞拍价格调整）。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、 审议通过了《关于巨石集团有限公司向巨石集团九江钙业有限公司增资15,500万元的议案》；

　　同意巨石集团有限公司向巨石集团九江钙业有限公司增资1.55亿元，其中：增资5,500万元用于降低资产负债率；增资1亿元用于熔剂用灰岩矿项目建设，若巨石集团九江钙业有限公司由于各种原因未能实施熔剂用灰岩矿项目，则此项增资不实施。增资完成之后，注册资本变更为17,000万元。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　1、会议时间：2025年6月30日下午14:30

　　2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年6月30日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　5、会议内容：

　　(1) 审议《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》；

　　(2) 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　(3) 审议《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》；

　　(4) 审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；

　　(5) 审议《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》；

　　(6) 审议《关于修订公司＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》；

　　(7) 审议《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　(8) 审议《关于修订公司＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》；

　　(9) 审议《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》；

　　(10) 审议《关于修订公司＜对外投资管理办法＞的议案》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2025-043

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年6月12日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月5日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。

　　同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2025年6月12日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2025-046

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石集团有限公司向巨石集团成都

　　有限公司增资16,009.925592万元的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）

　　●  投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次拟向巨石成都增资16,009.925592万元人民币。

　　●  特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

　　一、对外投资概述

　　1、为满足巨石成都年产20万吨高性能玻璃纤维生产线项目建设，提高巨石成都的市场竞争力和行业地位，公司全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资子公司巨石成都增资16,009.925592万元人民币。增资完成后巨石成都的注册资本由133,990.074408万元变更为150,000.00万元。

　　2、本次增资事项已于2025年6月12日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。本次增资无需提交公司股东会审议，亦无需政府有关部门批准。

　　3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司概况

　　公司名称：巨石集团成都有限公司

　　成立日期：2004年4月9日

　　注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路899号

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈杰

　　注册资本：133,990.07万元人民币

　　2、主营业务情况

　　玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备（以上范围不含国家限制品种）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　3、 股权结构

　　本次增资前，巨石集团出资133,990.07万元人民币，持有巨石成都100%股权。

　　4、主要财务数据

　　截至2024年12月31日，巨石成都资产总额为589,981.81万元人民币，负债总额169,928.05万元人民币，净资产420,053.76万元人民币，2024年营业收入163,700.32万元人民币，资产负债率28.80%。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次巨石集团对巨石成都进行增资，有利于巨石成都进一步扩大产能规模，加快巨石成都年产20万吨高性能玻璃纤维生产线项目建设，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。

　　公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、可能存在的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年6月12日