欧克科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的通知公告

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月12日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2025年6月30日(星期一)下午15:00；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2025年6月24日(星期二)

　　7、出席对象：

　　(1)截至2025年6月24日(星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议以下事项：

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年6月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　议案1.00为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案11.00以议案1.00的通过为前提。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室

　　会务常设联系人：陈真

　　联系电话：0792-7332288

　　传真：0792-7818088

　　电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

　　邮编：332400

　　2、登记时间：2025年6月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　3、登记办法：

　　(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

　　(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

　　(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年6月27日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

　　4、注意事项

　　(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2025年6月12日

　　附件一：

　　授权委托书

　　欧克科技股份有限公司：

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席2025年6月30日召开的欧克科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下。

　　特别说明事项：请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　附件二：

　　欧克科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361223

　　2、投票简称：欧克投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月30日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年6月30日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2025年6月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2025-038

　　欧克科技股份有限公司

　　关于补选第二届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增加董事会人数的情况说明

　　公司于 2025年6月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由7人增加至9人，其中1名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。

　　二、补选非独立董事

　　经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将周怡路先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该候选人的当选还应当以公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》为前提。

　　本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　周怡路先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生。从业经历如下：2007年2月至2009年12月，担任广州欧克机械制造有限公司总经理秘书；2010年1月至2011年7月自由职业；2011年8月至2020年9月担任江西欧克科技有限公司总经理秘书；2020年10月至2023年12月担任欧克科技股份有限公司证券事务代表；2023年12月至今担任欧克科技股份有限公司总经理助理。

　　截至本公告披露日，周怡路先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2025-037

　　欧克科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年6月2日以通讯方式发出会议通知，并于2025年6月12日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、 议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》；

　　因公司实施了资本公积金每10股转增4股的权益分派方案，总股本由66,680,000股增至93,352,000股，注册资本由人民币6,668万元变更为9,335.2万元。

　　根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　同意将公司董事会成员人数由7人增加至9人，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（将由公司职工代表大会选举产生）。

　　同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》的有关条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》；

　　修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对外担保管理制度》的有关条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》的有关条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《关联交易管理制度》的有关条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》；

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》的有关条款进行修订。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于修订公司其他制度的议案》；

　　根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司修订了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《公司舆情管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《重大信息内部报告制度》等制度。

　　修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》生效为前提。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司将于2025年6月30日（星期一）15:00召开2025年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、欧克科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　3、修订后的《公司章程》；

　　4、修订后的《独立董事工作制度》；

　　5、修订后的《独立董事专门会议工作制度》；

　　6、修订后的《对外担保管理制度》；

　　7、修订后的《对外投资管理制度》；

　　8、修订后的《关联交易管理制度》；

　　9、修订后的《子公司管理制度》；

　　10、修订后的《募集资金使用管理制度》；

　　11、修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

　　12、修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　13、修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

　　14、修订后的其他相关制度。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　周怡路先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生。从业经历如下：2007年2月至2009年12月，担任广州欧克机械制造有限公司总经理秘书；2010年1月至2011年7月自由职业；2011年8月至2020年9月担任江西欧克科技有限公司总经理秘书；2020年10月至2023年12月担任欧克科技股份有限公司证券事务代表；2023年12月至今担任欧克科技股份有限公司总经理助理。

　　截至本公告披露日，周怡路先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。