欧克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

　　证券代码：001223            证券简称：欧克科技         公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、注册资本变更：因公司实施了资本公积金每10股转增4股的权益分派方案，总股本由66,680,000股增至93,352,000股，故公司注册资本由人民币6,668万元变更为9,335.2万元。

　　2、章程修订要点：

　　（1）名称规范：“股东大会”统一更名为“股东会”；

　　（2）治理结构：根据《公司法》要求，修订《公司章程》，优化公司治理结构；

　　（3）董事会调整：董事人数由7名增至9名，拟新增1名职工代表董事和1名非独立董事。

　　3、审批程序：本次变更及修订事项已通过2025年6月12日第二届董事会第十六次会议审议，尚需提交股东大会表决及办理工商变更登记。

　　二、董事会审议情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2025年6月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、注册资本变更详情

　　2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案：以2024年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金股利10,002,000元；送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司在完成2024年年度权益分派方案后，总股本由66,680,000股增至93,352,000股，故公司注册资本由人民币6,668万元变更为9,335.2万元。

　　四、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，除此外，《公司章程》的其他具体修订内容如下：

　　五、其他说明

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　六、备查文件

　　1、《第二董事会第十六次会议决议》；

　　2、修订后的《公司章程》及其他议事规则。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月12日