福建海通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的 公告（下转C15版）

　　证券代码：603162          证券简称：海通发展      公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修订内容如下：

　　（下转C15版）