西藏旅游股份有限公司 关于2024年年度股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游           公告编号：2025-017号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年6月24日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年5月31日公告了股东大会召开通知，单独持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2025年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2025年6月12日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》。国风文化提议将《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》增加至西藏旅游2024年年度股东大会进行审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月24日  9点 30分

　　召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路263号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月24日

　　至2025年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度履职情况报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案11已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月16日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003号）、《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-004号）等公告。

　　上述议案12已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年6月12日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分经营计划相关承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-016号）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月13日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏旅游股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游         公告编号：2025-016号

　　西藏旅游股份有限公司关于部分经营

　　计划相关承诺延期履行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》，拟再次延期履行公司于2019年4月作出的经营计划相关承诺，该事项尚需提交公司股东大会审议。现公告如下：

　　一、原经营计划相关承诺的内容

　　2019年4月8日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-030号）做出经营计划相关承诺，内容如下：

　　第一，以优化游客体验和延伸消费为出发点，强化主业投资，计划未来三年投资10亿元用于旅游业务的开发和拓展，其中现有景区运营业务投资6亿元，用于基础设施建设和新项目开发；新开发旅游业务投资4亿元，到2020年完成1-2个5A级景区的打造，并形成1-2个新的景区旅游项目。第二，处置低效资产，增加资金储备拓展旅游业务，进一步突出主营业务优势。第三，实现业务运营信息化。计划投资2000万元，完成智能售检票、车船运营调度、监控系统等信息化系统上线；2018年已完成自有电子商务平台上线运营。第四，大力引进专业人才、优化团队结构，与产品创新相协同进行营销创新及深化，提高客流量和收入。

　　二、经营计划相关承诺实施情况

　　（一）第一阶段完成情况及经营计划展期情况

　　截至2022年4月，公司各景区累计实现主营业务投资4.3亿元，主要完成雅鲁藏布大峡谷景区5A创建、各景区改造提升、信息化管理系统建设等重点项目，在林芝各景区打造一系列高原康养、特色体验产品。同时，公司积极调整专业人才引进战略，引进并储备专业管理人才，剥离低效业务资产，提升公司运营效率。

　　就以上经营计划完成情况，以及现有业务投资差额、新开发景区业务的投资计划，公司拟于2022年5月起展期三年完成。该事项已于2022年5月至6月经董事会、监事会和股东大会审议通过，详见公司《关于经营计划相关承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-044号）。

　　（二）第二阶段完成情况

　　2022年5月至2025年5月期间，公司在林芝、阿里和拉萨完成现有景区相关业务投资2.7亿元，2019年4月作出经营计划投资承诺以来累计投资7.4亿元，占整体投资计划的74%。具体投资如下：

　　单元：万元

　　主要成果如下：

　　第一，景区改造提升。在雅鲁藏布大峡谷景区完成5A建设的基础上，进一步完善雅鲁藏布大峡谷北岸基础服务设施，推进冈仁波齐、玛旁雍错参与阿里“一山两湖”5A基础设施及配套项目打造，加快鲁朗花海牧场景区规划建设。

　　第二，产品体系打造。结合景区资源优势和游客消费习惯转变，公司在各景区打造康养、研学、户外运动和文化体验产品，并通过生态合作引入创新流量型产品。

　　第三，数字化项目及其他配套投入。公司数字化管理系统等重点项目实现阶段性交付，核心景区资源调度、安全管理的智能化和业财一体化建设不断完善；链接区域性旅游资源、服务进藏游客的综合平台“乐游西藏”于2024年上线并不断迭代；同时，公司积极引进市场开发、文创设计、出入境旅游等专业人才，吸收百余名藏区大学生就业。

　　三、部分承诺事项暂缓推进的原因

　　公司景区业务分布于西藏各地，现有景区、新项目投资主要在西藏落地实施。近年来，受国家重大项目规划建设影响，公司雅江北岸新项目建设和南北岸旅游资源一体化开发的进度有所放缓；受G318改造、川藏铁路封闭施工等影响，鲁朗花海牧场等新项目现场勘察设计、投资建设进度未达预期。

　　四、经营计划相关承诺延期履行的具体内容

　　为积极应对市场环境变化，合理匹配西藏区域性发展规划，实现在藏长期可持续发展，就部分经营计划的投资差额，公司承诺如下：

　　2025年6月起的三年内，公司将积极对接区内外优秀项目、优质资源等投资机遇，在现有投资7.4亿元的基础上，以项目收购、培育发展或募集资金投资等形式，完成或超额完成在藏新开发旅游业务的投资计划。

　　以上延期事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、本次经营计划相关承诺延期履行对公司的影响

　　公司本次经营计划相关承诺延期履行，是基于当前市场环境、自身盈利能力等因素而确定的，本次延期有利于切实维护上市公司利益，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会损害公司股东的合法权益。

　　六、履行的相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年6月12日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》，全体董事一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司本次延期履行经营计划相关承诺的决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》有关规定，不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的情形。

　　2、在国家重大项目规划建设及基建等因素影响下，延期履行经营计划相关承诺有利于保护上市公司和广大投资者的利益。

　　综上所述，我们一致同意公司延期履行经营计划相关承诺事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2025年6月12日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》，同时发表意见如下：

　　公司延期履行经营计划相关承诺的审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法规的规定。本次延期是基于公司业务发展所处阶段和外部环境变化而作出的审慎决策，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会损害公司及股东的合法权益。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月13日