北新集团建材股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告（下转C31版）

　　证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意对公司章程进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C31版）