北新集团建材股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告（上接C30版）

　　（上接C30版）

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月13日

　　证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2025-036

　　北新集团建材股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次临时会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》。

　　同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；公司《监事会议事规则》相应废止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　截至本公告披露日，于月华女士、司艳杰女士、刘婕卉女士未持有公司股票。

　　三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月13日