安徽华恒生物科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股票上市公告

　　证券代码：688639     证券简称：华恒生物     公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为391,696股。

　　本次股票上市流通总数为391,696股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年6月18日。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

　　1、2021年11月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2021年11月17日至2021年11月28日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于2021年11月30日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2021年12月6日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年12月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2021年12月8日为授予日，向30名激励对象授予102.10万股限制性股票，授予价格为30.00元/股。其中，第一类限制性股票40.00万股，第二类限制性股票62.10万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

　　5、2022年1月22日，公司披露了《2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》。公司于2022年1月20日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于2022年1月19日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。

　　6、2023年6月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

　　7、2024年6月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司提名、薪酬与考核委员会对本次解除限售/归属条件成就相关事项发表了同意的意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

　　8、2025年4月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》。公司提名、薪酬与考核委员会对本次解除限售/归属条件成就相关事项发表了同意的意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　（一）本次归属的股份数量

　　注：上表中限制性股票数量系公司2022年度及2023年度权益分派方案实施后调整的数量。

　　（二）本次归属股票来源情况

　　本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

　　（三）归属人数

　　本次归属的激励对象人数为26人。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一）本次归属股票的上市流通日：2025年6月18日

　　（二）本次归属股票的上市流通数量：39.1696万股

　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　4、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四）本次股本变动情况

　　单位：股

　　由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由249,723,997股增加至250,115,693股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　四、验资及股份登记情况

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月30日出具了《安徽华恒生物科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]230Z0060号）对公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。截至2025年5月29日止，公司已收到本次26名第二类限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币5,075,560.44元，其中增加注册资本及实收股本人民币391,696.00元，增加资本公积人民币4,683,864.44元。各出资者均为货币出资。

　　公司于2025年6月13日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股份归属登记工作。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为51,096,095.71元，2025年第一季度基本每股收益为0.20元/股；以归属后总股本250,115,693股为基数计算，公司2025年第一季度基本每股收益相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为391,696股，占归属前公司总股本的比例约为0.16%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：688639          证券简称：华恒生物           公告编号：2025-026

　　安徽华恒生物科技股份有限公司

　　关于调整2024年度利润分配总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金分红总额调整：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）维持每股派发现金红利0.25元（含税）不变，现金分红总额由62,306,849.25元（含税）调整为62,404,773.25元（含税）。

　　● 调整原因：2025年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股份归属登记工作，本次登记的行权新增股票数量为391,696股，由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由249,723,997股增加至250,115,693股。在实施权益分派股权登日前，公司因本次激励计划第二类限制性股票归属登记导致总股本发生了变动。

　　根据公司2024年年度利润分配方案，公司将维持每股现金分红金额不变，对2024年度利润分配的现金分红总额进行相应调整。

　　一、调整前利润分配方案内容

　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，并于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币189,518,896.19元，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币226,066,382.73元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2024年度利润。本次利润分配预案如下：

　　截至《安徽华恒生物科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（以下简称利润分配预案公告）披露日，公司总股本249,723,997股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本249,227,397股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利62,306,849.25元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.88%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份496,600股，不参与本次利润分配。

　　如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　二、利润分配预案披露至今的股份相关变化

　　2025年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股份归属登记工作，本次登记的行权新增股票数量为391,696股，由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由249,723,997股增加至250,115,693股。具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-025）

　　三、调整后利润分配预案

　　根据上述股份变动情况及公司2024年年度利润分配方案，公司按照维持每股现金分红金额不变的原则，对2024年度利润分配的现金分红总额进行相应调整。调整后的利润分配总额如下：

　　截至本公告披露日，公司总股本250,115,693股，扣减回购专用证券账户中不参与本次利润分配的股份496,600股后为249,619,093股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币62,404,773.25元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.93%，具体情况以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日