恺英网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（上接C41版）

　　（上接C41版）

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。

　　修订后的章程详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025年6月）》。本次章程修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　二、 备查文件

　　1、 《第五届董事会第十三次会议决议》

　　2、 《第五届监事会第十三次会议决议》

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：002517          证券简称：恺英网络         公告编号：2025-042

　　恺英网络股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月10日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《恺英网络股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：002517         证券简称：恺英网络          公告编号：2025-044

　　恺英网络股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄振锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄振锋先生辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振锋先生辞任公司财务总监后，继续在公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　截至本公告披露日，黄振锋先生直接持有公司股票106,100股，占公司总股本的0.005%，其辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。

　　根据公司经营管理需要，经公司总经理沈军先生提名、提名委员会与审计委员会审核，公司董事会同意聘任张启闰先生为公司财务总监（简历详见附件），该事项已经由公司第五届董事会第十三次会议审议通过，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司对黄振锋先生担任财务总监期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件

　　张启闰先生简历：

　　张启闰先生，1990年7月出生，大连理工大学本科学历，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；校宝在线（杭州）科技股份有限公司资深财务经理；恺英网络股份有限公司内控经理、浙江九翎网络科技有限公司财务总监、恺英网络股份有限公司预算总监等职务；现任公司子公司浙江盛和网络科技有限公司预算总监。

　　张启闰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　截至目前，张启闰先生不持有本公司股票。张启闰先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

　　经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，张启闰先生不属于“失信被执行人”。