福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：000993        证券简称：闽东电力       公告编号：2025董-09

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2025年6月9日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。

　　3、董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

　　黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于福建环三亿能电力工程有限公司申请增资的议案》；

　　为满足福建环三亿能电力工程有限公司业务发展需要，董事会同意公司使用自有资金，以现金方式为福建环三亿能电力工程有限公司增加注册资本金2600万元。

　　本次增资对象为公司的全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内。本次增资事项不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年6月13日