博敏电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：603936         证券简称：博敏电子        公告编号：临2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”的达到预定可使用状态日期由2025年7月延期至2026年12月31日。

　　● 本次部分募投项目延期事项，不改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模及用途，且不存在损害股东利益的情形，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年6月13日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，结合公司实际经营情况、所处行业发展现状、业务规划布局和募集资金使用效率等因素，同意根据该募投项目的实际建设情况和投资进度对部分募投项目的达到预定可使用状态日期由2025年7月延期至2026年12月31日，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），公司采取向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,701.10万股，发行价为每股人民币11.81元，共计募集资金150,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币147,348.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-11号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　（一）募集资金投资项目

　　截至2025年5月31日，公司2022年度特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：（1）上表中调整后的拟使用募集资金少于调整前拟使用募集资金主要系募集资金总额扣除发行费用所致，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟使用的募集资金金额由人民币115,000.00万元调减为人民币112,348.60万元。上述表格合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

　　（2）“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的55.37万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2025年5月31日，“2022年度向特定对象发行股票”募集资金在专用账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的24,000万元。

　　三、本次部分募投项目延期的情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的情况

　　根据公司战略规划和当前“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”的实际建设情况和投资进度，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司拟对部分募投项目的达到预定可使用状态的时间进行调整，除此之外该募投项目实施主体、实施方式、投资规模和用途均不发生变更。

　　经公司审慎研究决定，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2025年7月延期至2026年12月31日。

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目采用边建设边投产的方式，原计划工程建设期三年，于2023年第二季度募集资金到位后开始全面投入建设。本项目完全达产后，将新增172万平方米/年的高多层板、HDI板、特种板等高端PCB产品的生产能力，产品主要应用于AI服务器、网络通信、汽车电子、工控医疗、电源储能等领域。

　　鉴于该项目规划的智能化程度较高，主要生产设备均为非标定制，生产工艺相对复杂，同时考虑到公司现有的产能需求情况、新项目订单导入情况、项目实际建设进度及中长期战略发展规划等。为更好地适应市场需求，优化资源配置，实现分阶段达成产能升级式扩容目标，确保新增产能能够精准匹配未来的市场需求，并降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全及合理使用，公司认为有必要对原有的建设计划和投资节奏进行适度调整，决定将该项目的建设期予以延长，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2025年7月延期至2026年12月31日，当前项目各项工作均在正常推进中。

　　四、保障募投项目延期后按期完成的措施

　　公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，加强募集资金使用的监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，推动募投项目如期完成。

　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资规模及用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

　　六、本次部分募投项目延期的审议程序及相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年6月13日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”的达到预定可使用状态日期进行延期至2026年12月31日。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）相关意见

　　1、审计委员会意见

　　审计委员会认为：本次部分募投项目延期系根据项目实际建设情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，且不会对公司的正常经营产生重大不利影响。审计委员会同意本次部分募投项目延期的事项。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：本次部分募投项目延期是根据市场环境的变化、投资进度等客观情况作出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　3、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人华创证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次延期是公司根据项目的实际推进速度作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：603936       证券简称：博敏电子        公告编号：临2025-047

　　博敏电子股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年6月11日以电子邮件和微信方式发出通知，于2025年6月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过关于公司部分募投项目延期的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-048）。

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是根据市场环境的变化、投资进度等客观情况作出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司监事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：603936       证券简称：博敏电子       公告编号：临2025-049

　　博敏电子股份有限公司

　　关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司深圳市君天恒讯科技有限公司、江苏博敏电子有限公司（以下分别简称“君天恒讯”、“江苏博敏”，公司直接持有君天恒讯及江苏博敏100%股权）共同为公司提供连带责任保证担保，金额为人民币20,000万元。君天恒讯和江苏博敏已实际共同为公司提供的担保余额为人民币12,052.91万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司因日常经营发展需要，向中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行”）申请授信额度为人民币20,000万元，期限为12个月，由君天恒讯、江苏博敏共同为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为20,000万元。前述担保不存在反担保情况。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，君天恒讯、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：博敏电子股份有限公司

　　统一社会信用代码：914414007730567940

　　注册及主要办公地点：梅州市经济开发试验区东升工业园

　　成立日期：2005年3月25日

　　注册资本：63,039.80万元人民币

　　法定代表人：徐缓

　　经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，博敏电子资产总额为904,307.52万元，负债总额为477,850.11万元，其中银行贷款总额为275,505.46万元、流动负债总额为330,478.31万元，归属于母公司的净资产为425,956.73万元，2024年实现营业收入为326,624.57万元，归属于母公司的净利润为-23,596.89万元。（以上数据经审计）

　　截至2025年3月31日，博敏电子资产总额为931,090.87万元，负债总额为500,878.42万元，其中银行贷款总额为299,740.05万元、流动负债总额为316,784.23万元，归属于母公司的净资产为429,713.16万元，2025年第一季度营业收入为82,285.50万元，归属于母公司的净利润为2,732.69万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议主要内容

　　担保金额：人民币20,000万元

　　保证方式：连带责任保证担保

　　保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　保证期间：（1）合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为保函，则中信银行按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以中信银行实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

　　本次担保不存在反担保情况。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保是由全资子公司君天恒讯、江苏博敏提供，为满足公司在经营过程中的资金需要，被担保方为公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定，具有必要性和合理性。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为353,006.61万元（均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的82.87%。目前公司及子公司对外担保的在保余额为128,006.61万元（不含本次担保）。

　　备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2025年6月14日