广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1.  本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2.  本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1.  会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　2.  会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　3.  会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月13日9:15至15:00期间任意时间。

　　4.  现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。

　　5.  本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6.  会议主持人：董事长张放先生。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共170人，代表有表决权的股份283,712,153股，占公司有表决权股份总数的39.4045%。

　　1.  出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份275,786,403股，占公司有表决权股份总数的38.3037%；

　　2.  通过网络投票的股东（或股东代理人）共167人，代表有表决权的股份7,925,750股，占公司有表决权股份总数的1.1008%；

　　3.  通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共168人，代表有表决权的股份7,927,450股，占公司有表决权股份总数的1.1010%；

　　4.  公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

　　1.  审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

　　同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意282,936,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7266%；反对734,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2589%；弃权41,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意7,151,800股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的90.2156%；反对734,650股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的9.2672%；弃权41,000股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的0.5172%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1.  律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2.  见证律师姓名：陈必成、邓刚

　　3.  结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1.  公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2.  广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第一次临时股东会见证法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-026

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于董事补选完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事补选完成情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　本次补选董事具体内容请见公司于2025年5月28日、2025年6月14日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-022）、《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：2025-023）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-025）。

　　二、备查文件

　　1. 公司2025年第一次临时股东会决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件：

　　1、 第六届非独立董事简历

　　苏云华先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学。现任公司董事，广州开投智造产业投资集团有限公司董事长、总经理，广州穗开股权投资有限公司董事长、总经理。曾任职于广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部等，2018年加入广州开发区投资集团，历任广州穗开股权投资有限公司投资管理部负责人、副总经理等。

　　截至本公告披露日，苏云华先生未持有公司股份，除担任公司控股股东董事长、总经理以外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。