深圳市景旺电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：603228        证券简称：景旺电子        公告编号：2025-056

　　债券代码：113669        债券简称：景23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 独立董事离任情况

　　二、 独立董事离任对公司的影响

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事贺强先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，贺强先生自2019年6月14日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会职务。鉴于贺强先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，贺强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，贺强先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。同时，公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　贺强先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对贺强先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子        公告编号:2025-057

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司关于

　　子公司使用募集资金临时补充流动资金

　　提前归还的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）根据业务发展需要和营运资金需求，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。详见公司于2025年4月29日披露的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）。

　　二、募集资金归还情况

　　2025年6月13日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的5,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，已归还临时补充流动资金的闲置募集资金金额为5,000.00万元，公司剩余临时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日