上海农村商业银行股份有限公司 董事会2025年第五次会议决议公告

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第五次会议以现场加远程视频电话接入方式于2025年6月13日在上海召开，会议通知及会议文件已于2025年6月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事13人，亲自出席董事10人，乐嘉伟董事、陈缨独立董事、刘运宏独立董事因公务原因未能亲自出席，乐嘉伟董事委托张雪雁董事代为出席并表决，陈缨独立董事委托黄纪宪独立董事代为出席并表决，刘运宏独立董事委托李培功独立董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议经审议并表决通过以下议案：

　　一、 关于选举汪明先生为公司副董事长的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　同意选举汪明先生为公司副董事长，并担任董事会消费者权益保护委员会主任委员、风险与合规管理委员会委员职务，任期三年，待银行业监督管理机构核准其执行董事任职资格后生效。

　　汪明先生简历详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事会2025年第四次会议决议公告》。

　　二、 关于续聘张宏彪先生为公司副行长的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　同意续聘张宏彪先生为公司副行长，任期三年。张宏彪先生简历详见附件。

　　三、 关于续聘顾贤斌先生为公司副行长的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　同意续聘顾贤斌先生为公司副行长，任期三年。顾贤斌先生简历详见附件。

　　四、 关于续聘沈栋先生为公司副行长的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　同意续聘沈栋先生为公司副行长，任期三年。沈栋先生简历详见附件。

　　五、 关于续聘杨贵院先生为公司总法律顾问的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　六、 关于与上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联交易的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案回避表决董事：乐嘉伟。

　　本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件：

　　张宏彪先生简历

　　张宏彪，男，1968年1月出生，研究生学历。现任上海农商银行副行长兼长三角金融总部总裁。曾任上海银行股份有限公司办公室主任、党委办公室主任，上海银行股份有限公司职工监事、市南分行党委书记、行长（总监级）、上海闵行上银村镇银行董事长。

　　顾贤斌先生简历

　　顾贤斌，男，1979年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位。现任上海农商银行副行长。曾任上海农商银行崇明支行党委书记、行长，上海农商银行办公室主任、公司金融部总经理、公司业务总监、首席风险官，长江联合金融租赁有限公司党委书记、董事长。

　　沈栋先生简历

　　沈栋，男，1980年5月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任上海农商银行副行长兼首席信息官。曾任宁波银行股份有限公司风险管理部副总经理、科技部总经理、金融科技部总经理，上海农商银行金融科技部总经理。

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2025-021

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　2024年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席7人，董事长徐力、职工董事应长明、董事张雪雁、独立董事李培功出席股东大会现场会议，董事王娟、刘宇、李冠莹以电话方式参加会议，其余董事因公务无法亲自出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，股东监事董方，外部监事连柏林、聂明，职工监事杨园君出席股东大会现场会议；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2024年度预算执行情况和2025年度预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司2025年中期分红安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于授权董事会办理董事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于选举汪明先生为公司执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于选举管蔚女士为公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于选举王娟女士连任公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于选举阮丽雅女士连任公司非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　14.01议案名称：上海国际集团有限公司及其关联方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.02议案名称：中国远洋海运集团有限公司及其关联方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.03议案名称：宝山钢铁股份有限公司及其关联方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.04议案名称：上海久事（集团）有限公司及其关联方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.05议案名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.06议案名称：上海国盛（集团）有限公司及其关联方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.07议案名称：其他关联方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7为需特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、上述议案中，第14.01项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已回避表决；第14.02项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已回避表决；第14.03项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；第14.04项议案关联股东上海久事（集团）有限公司已回避表决；第14.05项议案关联股东中国太平洋人寿保险股份有限公司已回避表决；第14.06项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司已回避表决；第14.07项议案关联股东浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：崔冰、王华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2025-023

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易已经独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过，并由董事会批准，无需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会2025年第五次会议审议通过了《关于与上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联交易的议案》，同意给予上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联授信额度25亿元。上述关联交易构成本公司行业监管定义的重大关联交易。

　　上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，乐嘉伟董事因关联关系回避表决。

　　根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述关联交易应在本公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　截至2025年3月末，上海申迪（集团）有限公司（以下简称“申迪集团”）持有本公司3.71%股份，为本公司主要股东；上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司（以下简称“横沔公司”）为申迪集团的合营企业，因此横沔公司属于本公司行业监管定义的关联方。

　　（二）关联人基本情况

　　横沔公司成立于2016年9月，注册资本20亿元，法定代表人为苏潮，类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地址为上海市浦东新区秀浦路3999弄1号，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。一般项目：对房地产、桥梁、公路、园林绿化、市政公用基础设施的投资；园林绿化；停车场（库）经营管理；物业管理。根据最新披露的信息，上海国际旅游度假区置业有限公司持股40%、中国金茂控股集团有限公司持股40%、上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司持股20%。2024年末，横沔公司总资产97.93亿元，总负债65.21亿元，所有者权益32.72亿元，资产负债率66.59%；2024年实现营业收入49.42亿元，净利润7.32亿元。

　　三、关联交易的定价政策

　　本次关联交易的定价依据市场原则进行，交易定价不优于本公司现有授信的其他可比非关联公司。

　　四、关联交易的目的以及对本公司的影响

　　本次关联交易为本公司的正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　本次给予上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联授信额度25亿元，属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管部门的要求，交易公允，没有发现损害股东合法利益的情形。同意将该事项提交本公司董事会审议。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月14日