百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知（下转C8版）

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月30日星期一下午15:00

　　（2）网络投票时间为：2025年6月30日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6.会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一   2025年第二次临时股东会议案名称及编码表

　　上述议案已经公司于2025年6月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　在上述议案中，议案1.00为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2.00为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

　　2.登记时间：2025年6月24日、2025年6月25日9:00-11:30，14:30-17:00

　　3.登记地点及联系方式：公司证券部

　　通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

　　电子邮箱：byzqb@baiyang.com

　　邮政编码：530004

　　联系电话：0771-3210585

　　传真：0771-3210813

　　联系人：刘莹、林小琴

　　4.登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　5.会议费用

　　本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362696

　　2.投票简称：百洋投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年6月30日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月30日（现场股东会召开当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有股份类别和数量：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2025-027

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月10日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及配套议事规则的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公司章程》及配套的《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。同时，董事会提请股东会授权经理层，将股东会审议通过的《公司章程》全权办理章程变更的相关工商变更备案手续。

　　《关于修订＜公司章程＞及配套议事规则的公告》及修订后的《公司章程（2025年6月）》《股东会议事规则（2025年6月）》《董事会议事规则（2025年6月）》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。本次修订的制度包括以下五项，分别为：《控股股东、实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》。

　　修订后的制度详见公司于同日在信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告文稿。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司董事会一致同意以2025年6月23日为股权登记日，于2025年6月30日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2025年第二次临时股东会。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月十三日

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2025-028

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及配套议事规则的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及配套议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》及配套议事规则的修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公司章程》及配套议事规则进行修订。关于《公司章程》的具体修订内容如下：

　　（下转C8版）