佳都科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技           公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销、2025年部分回购股份注销原因，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，公司注册资本由2,144,492,465元减少至2,132,599,261元。

　　为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》主要1修订内容

　　1本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形：（1）经营范围中表述调整顺序；（2）原《公司章程》“第七章 监事会”章节删除；（2）将“股东大会”调整为“股东会”；（3）将“监事会”替换为“审计委员会”；（4）将“监事”替换为“审计委员会委员”；（5）删除“监事”、“监事会”及其前后标的符号；（7）将“或”调整为“或者”；（8）将“经理”改为“首席执行长（经理）”（9）进行条款号顺改。

　　二、 公司治理制度修订情况

　　根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

　　其中，《佳都科技股东会议事规则》《佳都科技董事会议事规则》《佳都科技累积投票制实施细则》《佳都科技利润分配管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月13日