深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于选举2025年员工持股 计划管理委员会委员的公告

　　证券代码：300689                证券简称：澄天伟业           公告编号：2025-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开的2025 年员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，并选举陈远紫、徐金兰和张安杰为管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。同日，管理委员会召开了2025年员工持股计划管理委员会2025年第一次会议，会议选举陈远紫为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期为2025年员工持股计划的存续期。

　　上述管理委员会委员均为2025年员工持股计划持有人，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，未担任公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。

　　特此公告。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2025-019

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300689；证券简称：澄天伟业）交易价格连续3个交易日（2025年6月11日、2025年6月12日、2025年6月13日）内收盘价涨幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况说明

　　针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯、书面问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

　　6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司基于智能卡、半导体及数字信息安全等领域的发展，不断加大在数字与能源热管理及智慧安全领域投入，如有重大进展将及时履行信息披露义务。受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，新技术新产品推广过程中仍存在产业化、商用化不达预期的风险，敬请广大投资者理性判断、谨慎投资。

　　3、公司郑重提醒广大投资者，应充分了解股票市场风险，审慎做出投资决策。公司将严格按照有关规定，认真履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2025年6月13日