苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年6月10日以电子邮件方式发出会议通知，2025年6月13日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事3人，以通讯表决方式出席董事5人、委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事沈沉女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

　　本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025-025号《关于债务和解的公告》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司2025-026号《董事会关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：002024            证券简称：ST易购             公告编号：2025-025

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于债务和解的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、债务和解概述

　　1、为有效化解公司债务负担，解决债务问题，公司子公司东莞苏福商贸有限公司等18家子公司（以下合称“债务人”）分别与上海海绥文管理服务有限公司（以下简称“债权人”“上海海绥文”）签署《债务和解协议》，债权人同意与债务人实施债务和解，涉及的债务规模合计为50,737.40万元，债务人与债权人达成的债务减免金额为50,237.40万元，减免后需偿还的债务金额为500万元。

　　2、公司第八届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、本次债务和解事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、债务和解对方的基本情况

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：上海海绥文管理服务有限公司。

　　（2）企业性质：有限责任公司(自然人独资)。

　　（3）注册地址：上海市普陀区绥德路470弄128支弄1号楼1层。

　　（4）法定代表人：刘卫东。

　　（5）注册资本：50万人民币。

　　（6）经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；家政服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；物料搬运装备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（7）股东：刘卫东持股100%。

　　2、经公司公开查询，以及经上海海绥文确认，上海海绥文与公司，以及截至2025年3月31日公司前十大股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　3、上海海绥文最近一年财务会计报表主要财务数据：

　　截至2024年12月31日上海海绥文总资产161.81万元，总负债499.42万元，净资产-337.61万元；2024年上海海绥文营业收入145.55万元，净利润33.06万元。

　　4、经中国执行信息公开网等途径查询，上海海绥文不属于失信被执行人。

　　三、债务和解方案

　　本次债权系上海海绥文通过网络司法拍卖获得。本次涉及债务和解债权合计金额50,737.40万元（网络司法拍卖文件列示债权金额），债务人通过货币资金方式与债权人进行债务和解，债务人分别自行或委托第三方向上海海绥文支付减免后的债务金额合计500万元，支付完毕后相关债权债务关系了结。

　　四、债务和解协议的主要内容

　　上海海绥文（以下简称“甲方”）与公司子公司东莞苏福商贸有限公司等18家子公司（以下合称“乙方”）分别签署《债务和解协议》，和解协议主要内容如下：

　　1、甲方应收乙方（东莞苏福商贸有限公司、福州家乐福商业有限公司、合肥悦家商业有限公司、家乐福（上海）电子商务有限公司、家乐福（中国）管理咨询服务有限公司、南京苏宁电子信息技术有限公司、南京苏宁易购电子商务有限公司、厦门家乐福商业有限公司、上海福易买供应链有限公司、上海邻家超市有限公司、南京永旭商业管理有限公司、上海易起买供应链管理有限公司、上海易起卖商业有限公司、深圳家乐福商业有限公司、深圳乐荣超市有限公司、苏福（上海）供应链科技有限公司、北京创益佳家乐福商业有限公司、呼和浩特家乐福商业有限公司）合计50,737.40万元（网络司法拍卖文件列示债权金额），经友好协商，甲方同意减免乙方部分应收款，减免金额合计为50,237.40万元，减免后应收款合计为500万元。

　　2、乙方同意自本协议生效后自行或委托第三方分两期向甲方付清约定的减免后的应收款项。

　　3、乙方付清约定的减免后应收款后，双方就本协议约定的事项全部解决，再无其他任何争议。

　　4、本协议是双方在友好协商下达成的还款安排，具有不可撤销性。双方应严格遵守，甲方未来不得以任何理由要求乙方支付已减免的应收款。

　　5、本协议自双方盖章生效，并需上报至苏宁易购集团股份有限公司股东大会审议。

　　五、债务和解目的和对公司的影响

　　当前公司坚定聚焦家电3C核心业务，持续化解公司债务负担，将多措并举进一步降低企业债务水平，本次公司子公司获得债务和解，有助于减轻债务压力，也改善公司经营业绩，更有助于降低公司经营和管理风险。

　　本次债务和解，预计将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响，经公司财务部门初步测算，预计本次债务和解将增加上市公司归母净利润约4.08亿元，具体金额以公司披露的经审计的定期报告数据为准。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、《债务和解协议》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：002024                证券简称：ST易购             公告编号：2025-026

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会关于召开2025年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年6月30日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年6月25日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年6月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议提案名称：

　　2、上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

　　提案1.00详见2025年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025-025号《关于债务和解的公告》。

　　3、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年6月26日和27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

　　3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

　　邮编：210042；

　　邮箱地址：stock@suning.com。

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：025-84418888-888122。

　　联系人：陈女士

　　（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持普通股股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：   年   月   日

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。