广东新亚光电缆股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关议事规则的公告（下转C89版）

　　证券代码：001382               证券简称：新亚电缆            公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。

　　一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《广东新亚光电缆股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《广东新亚光电缆股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　（一） 《公司章程》修订情况

　　（下转C89版）