江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告（下转C87版）

　　证券代码：603323         证券简称：苏农银行         公告编号：2025-017

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2025年6月6日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事雷新勇先生因公务原因委托董事孙杨先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于不再设立监事会的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于变更注册资本的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于变更注册资本的公告》。

　　三、关于修订《公司章程》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　四、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于提名束兰根先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2025年第三次会议审议通过。束兰根先生于近期辞任本行监事，根据监管要求，商业银行外部监事比例不应低于三分之一，故束兰根先生于辞任后继续履职，直至关于不再设立监事会的议案经股东大会审议通过且相关事宜经行业监管机构核准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　束兰根先生简历：

　　束兰根，男，1968年10月出生，江苏盐城人，博士研究生学历，正高级经济师，江苏省产业教授。1988年参加工作，历任江苏盐城大丰新团中学教师；交通银行南京分行办公室科员、副科长、科长，办公室（兼发展研究处）副主任、主任（处长）；交通银行江苏省分行党委委员、副行长兼高级信贷执行官；交通银行苏州分行党委书记、行长；国家开发银行江苏省分行党委委员、副行长；协鑫金融控股集团执行总裁；徐州恒鑫金融租赁股份有限公司董事长；中研绿色金融研究院（南京）有限公司董事长；苏州农商银行外部监事。现任金鹰企业管理（中国）有限公司副总裁，兼任江苏省金融业联合会副董事长、绿色金融专业委员会主任。

　　七、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　同意于2025年7月8日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏农银行关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：603323       证券简称：苏农银行       公告编号：2025-021

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月8日  14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月8日

　　至2025年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，具体情况详见2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议登记手续

　　1.符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2.符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　（二）现场会议登记时间

　　2025年7月2日、2025年7月3日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）现场会议登记地点

　　江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：王先生、周女士

　　联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室。

　　邮政编码：215200

　　联系电话：0512-63968772

　　传    真：0512-63968772

　　（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603323        证券简称：苏农银行         公告编号：2025-018

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　第七届监事会第八次临时会议决议公告

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第七届监事会第八次临时会议于2025年6月13日在本行东太湖办公大楼401会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2025年6月6日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事8名，监事长孙开年先生因公务原因委托监事王轩赵先生出席并表决。会议由监事王轩赵先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于变更注册资本的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　三、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：603323        证券简称：苏农银行         公告编号：2025-019

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　关于变更注册资本的公告

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

　　一、注册资本变更情况

　　经证监许可[2018]698号文件核准，本行于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，期限6年。本行可转换公司债券已于2024年8月2日到期兑付，自本行2020年变更注册资本至该债券兑付到期日期间，因“苏农转债”转股累计增加的股份数为31,976,127股。同时，根据《2024年度利润分配方案》，本行以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积每10股转增1股。权益分派已于近日实施完成，实际转增183,503,767股。因可转债转股及资本公积转增，本行注册资本拟由人民币1,803,061,543元变更为人民币2,018,541,437元。

　　二、涉及注册资本的《公司章程》具体修订内容

　　上述变更注册资本及修订《公司章程》相应条款事宜尚需提交本行股东大会审议通过后报请国家金融监督管理机构核准方能生效。此外，将提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，在报请监管机构核准《公司章程》过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《公司章程》修订稿进行必须且适当的修改，同时根据相关要求，在完成监管机构核准后办理工商变更登记、备案等手续。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：603323        证券简称：苏农银行         公告编号：2025-020

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日召开，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意对章程条款进行修订，上述议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转C87版）