百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知（上接C8版）

　　（上接C8版）

　　除上述修订条款以及因增加或删减条款导致的条数顺延或调整外，《公司章程》其他条款保持不变。此外，公司还对配套的《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》进行适应性修订，并废止《监事会议事规则》。同时，董事会提请股东会授权经理层，将股东会审议通过的《公司章程》全权办理章程变更的相关工商变更备案手续。

　　修订后的《公司章程（2025年6月）》《股东会议事规则（2025年6月）》《董事会议事规则（2025年6月）》的具体内容详见公司于同日在信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告文稿。

　　二、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月十三日