武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（下转C95版）

　　证券代码：600168         证券简称：武汉控股         公告编号：2025-037号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月30日  14点40分

　　召开地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月30日

　　至2025年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均于2025年6月14日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年6月27日（周五）9:00—16:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。

　　（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年6月27日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

　　3、联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　电话：027-85725739

　　传真：027-85725739

　　邮编：430061

　　地址：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉三镇实业控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600168        证券简称：武汉控股         公告编号：临2025—036号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更后，预计公司2025年度固定资产折旧费用减少2,152.01万元，利润总额增加约2,152.01万元，归属于母公司股东净资产增加1,829.21万元(以上数据未经审计,最终影响数据以2025年度审计报告为准)。

　　● 本次会计估计变更于2025年4月1日起执行。

　　● 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次会计估计变更情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将本次会计估计变更情况公告如下：

　　（一） 会计估计变更的内容

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。

　　为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。

　　变更内容：公司管道及沟槽类资产折旧年限由原30年变更为35年。

　　（二） 会计估计变更的日期

　　本次固定资产折旧年限会计估计变更事项拟定于2025年4月1日起执行。

　　（三） 会计估计变更的原因

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定,企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

　　近年来，公司所属排水公司依托“厂网一体化”管理模式，建立了污水厂、站、网生产负荷联动机制，持续健全完善管网维护体系，积极运用科学高效的维护手段，从而更为及时、高效的实施管网淤积防治、日常维护管养、故障排查抢修等维护措施，提高了管道及沟槽类资产的使用性能，有助于延长其使用寿命。

　　公司管道及沟槽均符合《城镇给水排水技术规范》《室外给水设计标准》《室外排水设计标准》《城市给水工程项目规范》等国家及行业标准，其设计年限标准为50年，经综合评估其日常运行及维护情况，实际运行状况正常，部分使用中的管道及沟槽类资产的实际使用寿命已高于现行折旧年限，结合本年度第三方机构抽样检测情况，目前公司管道及沟槽类资产的总体使用状态可满足设计规范标准。

　　基于上述情况，经综合考虑现有管网及沟槽类资产的使用寿命现状，为更加客观、公允地反映公司管道及沟槽类资产的使用状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，故公司拟对管道及沟槽类资产折旧年限进行变更，由原30年变更为35年。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　（一） 会计估计变更对当期和未来期间的影响

　　经测算，本次会计估计变更后，预计公司2025年度固定资产折旧费用减少约2,152.01万元，利润总额增加约2,152.01万元，归属于母公司股东净资产增加约1,829.21万元（以上数据未经审计,最终影响数据以2025年度审计报告为准）。

　　（二） 会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司的影响

　　假设会计估计变更日前三年一期即2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-3月公司运用该会计估计的影响如下：

　　单位：万元   币种人民币

　　三、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一） 监事会意见

　　公司第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意通过本次会计估计变更事项。

　　（二）会计师事务所意见

　　中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2024年11月修订)》的相关规定编制，公允的反映了公司会计估计变更情况。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司第九届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，审计委员会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映资产的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　证券代码：600168       证券简称：武汉控股       公告编号：临2025—034号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　第九届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知于2025年6月6日以书面方式通知各位董事，会议于2025年6月13日下午14:40在公司24楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

　　（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会并对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。（修订内容详见公司2025年6月13日临2025-035号公告，制度全文详见上海证券交易所网站）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）关于制定《股东会议事规则》的议案

　　根据中国证券监督管理委员会于2025年3月新颁布的《上市公司股东会规则》。为了全面贯彻新规要求，确保公司股东会运作的合规性和高效性，公司管理层依据《上市公司股东会规则》中的相关规定，结合修订后《公司章程》的相关内容，制订了新的《股东会议事规则》，原《股东大会议事规则》同时废止。（制度全文详见上海证券交易所网站）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定。公司结合修订后的《公司章程》相关内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。（制度全文详见上海证券交易所网站）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 关于会计估计变更的议案

　　为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。（详见公司2025年6月13日临2025-036号公告）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（五）关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

　　因上述第一、二、三项议案需提交股东大会审议。现拟定于2025年6月30日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。（详见公司2025年6月13日临2025-037号公告）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2025年6月13日

　　证券代码：600168        证券简称：武汉控股        公告编号：临2025—035号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

　　一、本次修订的主要内容

　　1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉三镇实业控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时补充完善董事会专门委员会内容，进一步明确审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会职责和审批权限。

　　2、根据公司战略经营情况调整营业范围。

　　3、更新公司高级管理人员定义，明确“总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问”为公司高级管理人员。

　　4、根据《公司法》《章程指引》中有关规定，相应调整股东会、董事会审议权限。

　　5、其他部分内容与《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等规定不一致的条款，按照规定做相应调整。

　　二、具体条款修订情况

　　（下转C95版）