尚纬股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

　　2025年6月13日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、第六届董事会换届选举情况

　　（一）董事会成员情况

　　非独立董事：叶洪林、刘永林、刘宁、李瑞琪、张浔萦、张莉，其中张莉为职工代表董事。

　　独立董事：杨国超、罗宏、乔冰。

　　上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　（二）董事长选举情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举叶洪林为第六届董事会董事长。董事长的任期与公司第六届董事会任期一致。

　　（三）董事会专门委员会选举情况

　　1.审计委员会：独立董事杨国超（会计专业人士）、独立董事罗宏、董事张浔萦，其中杨国超（会计专业人士）为主任委员。

　　2.提名委员会：独立董事罗宏、独立董事乔冰、董事叶洪林，其中罗宏为主任委员。

　　3.薪酬与考核委员会：独立董事乔冰、独立董事罗宏、董事叶洪林，其中乔冰为主任委员。

　　4.战略委员会：董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、独立董事乔冰，其中叶洪林为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过关于聘任高级管理人员的议案，公司聘任盛业武为总经理，聘任张莉为公司副总经理兼财务总监，聘任王治阳、庞超群为公司副总经理，聘任沈智飞为公司总工程师，聘任蔡文婷为副总经理兼董事会秘书。上述人员任期与第六届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。

　　公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二五年六月十四日

　　附件：

　　1. 叶洪林先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁，四川福华竹浆纸业集团有限公司董事，福华通达化学股份公司副董事长。

　　2. 刘永林先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任乐山高新投资发展（集团）有限公司党委书记、董事长，东方电气集团东风电机有限公司董事长、法定代表人。

　　3. 刘宁女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事，福华通达化学股份公司独立董事。

　　4. 李瑞琪先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任福华通达化学股份公司联席总经理。

　　5. 张莉女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。曾任福华通达化学股份公司副总经理。

　　6. 张浔萦女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中科农福 (北京)生物技术有限公司董事，深圳中氟泰华新材料科技有限公司监事，四川中氟胜华新材料科技有限公司监事，深圳华恒雄哲数字科技有限公司监事，四川汇丰和新材料科技股份有限公司董事，赢创福华新材料（四川）有限公司董事，福华通达化学股份公司总经理助理、财务总监。

　　7. 罗宏先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事，新金路股份有限公司独立董事。

　　8. 杨国超先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，复旦大学博士，中国和加拿大注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、文澜特聘教授，新制度会计学研究中心主任，河南心连心化学工业集团股份有限公司独立董事，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事。

　　9. 乔冰女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学博士，正高级工程师、咨询工程师（投资）。现任石油和化工工业规划院材料化工处正高级工程师、化工新材料研究中心副主任。

　　10. 盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在2003年至2021年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任尚纬股份有限公司总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司副董事长。持有尚纬股份有限公司211.94万股。

　　11. 王治阳先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。1997年12月至2022年3月在部队服役，曾任福华通达化学股份公司副总经理。

　　12. 庞超群先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专科学历，现任尚纬股份有限公司党委副书记、副总经理。

　　13. 沈智飞先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

　　14. 蔡文婷女士，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任汇源通信股份有限公司董事会秘书，国金证券股份有限公司投资银行部董事副总经理，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁。

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份     公告编号：2025-037

　　尚纬股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄金喜主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王肖东、宋学理

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2025-038

　　尚纬股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议。在公司2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后，为保证日常生产经营和管理的延续性，经全体董事同意，本次会议通知以电话、口头等方式通知全体董事。经全体董事推举，本次会议由董事叶洪林主持。本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　选举叶洪林（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

　　（二） 审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　根据公司实际情况，经董事长提名，选举第六届董事会专门委员会成员如下：

　　1.审计委员会由独立董事杨国超（会计专业人士）、独立董事罗宏、董事张浔萦3人组成，其中杨国超（会计专业人士）为主任委员。

　　2.提名委员会由独立董事罗宏、独立董事乔冰、董事叶洪林3人组成，其中罗宏为主任委员。

　　3.薪酬与考核委员会由独立董事乔冰、独立董事罗宏、董事叶洪林3人组成，其中乔冰为主任委员。

　　4. 战略委员会由董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、独立董事乔冰等6人组成，其中叶洪林为主任委员.

　　（三） 审议通过《关于续聘盛业武为总经理的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任盛业武（简历见附件）任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任王治阳、张莉、庞超群、蔡文婷（简历见附件）任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　（五） 审议通过《关于聘任张莉为财务总监的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会同意聘任张莉（简历见附件）任公司财务总监，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　（六） 审议通过《关于续聘沈智飞为总工程师的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任沈智飞（简历见附件）任公司总工程师，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　（七） 审议通过《关于聘任蔡文婷为董事会秘书的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任蔡文婷（简历见附件）任公司第六届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二五年六月十四日

　　附件：

　　1. 叶洪林先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁，四川福华竹浆纸业集团有限公司董事，福华通达化学股份公司副董事长。

　　2. 刘宁女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事，福华通达化学股份公司独立董事。

　　3. 李瑞琪先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任福华通达化学股份公司联席总经理。

　　4. 张莉女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。曾任福华通达化学股份公司副总经理。

　　5. 张浔萦女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中科农福 (北京)生物技术有限公司董事，深圳中氟泰华新材料科技有限公司监事，四川中氟胜华新材料科技有限公司监事，深圳华恒雄哲数字科技有限公司监事，四川汇丰和新材料科技股份有限公司董事，赢创福华新材料（四川）有限公司董事，福华通达化学股份公司总经理助理、财务总监。

　　6. 罗宏先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事，新金路股份有限公司独立董事。

　　7. 杨国超先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，复旦大学博士，中国和加拿大注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、文澜特聘教授，新制度会计学研究中心主任，河南心连心化学工业集团股份有限公司独立董事，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事。

　　8. 乔冰女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学博士，正高级工程师、咨询工程师（投资）。现任石油和化工工业规划院材料化工处正高级工程师、化工新材料研究中心副主任。

　　9. 盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在2003年至2021年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任尚纬股份有限公司总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司副董事长。持有尚纬股份有限公司211.94万股。

　　10. 王治阳先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。1997年12月至2022年3月在部队服役，曾任福华通达化学股份公司副总经理。

　　11. 庞超群先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专科学历，现任尚纬股份有限公司党委副书记、副总经理。

　　12. 沈智飞先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

　　13. 蔡文婷女士，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任汇源通信股份有限公司董事会秘书，国金证券股份有限公司投资银行部董事副总经理，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁。

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2025-039

　　尚纬股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开职工代表大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议选举张莉为公司第六届董事会职工董事，简历详见附件。

　　张莉符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。张莉与2025年6月13日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二五年六月十四日

　　附件：

　　张莉女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。曾任福华通达化学股份公司副总经理。