浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

　　股票简称：华海药业         股票代码：600521      公告编号：临2025-074号

　　债券简称：华海转债         债券代码：110076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

　　一、药品的基本情况

　　药品名称：富马酸喹硫平缓释片

　　剂型：片剂

　　规格：200mg（按C21H25N3O2S计）

　　申请事项：药品注册（境内生产）

　　注册分类：化学药品4类

　　申请人：浙江华海药业股份有限公司

　　药品批准文号：国药准字H20254522

　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

　　二、药品其他相关情况

　　富马酸喹硫平缓释片用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作。富马酸喹硫平缓释片最早由阿斯利康（AstraZeneca）公司研发，于2007年5月在美国上市，国内于2013年10月批准上市。目前国内获得该药品注册证书的主要有吉林天衡药业有限公司、丽珠集团丽珠制药厂等。根据米内网数据预测，富马酸喹硫平缓释片2024年国内市场销售金额约人民币4.51亿元。

　　截止目前，公司在富马酸喹硫平缓释片研发项目上已投入研发费用约人民币1,693万元。

　　三、对公司的影响

　　本次富马酸喹硫平缓释片获得国家药监局的《药品注册证书》，进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力，对公司的经营发展具有一定积极的作用。

　　四、风险提示

　　公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二五年六月十五日

　　证券代码：600521      证券简称：华海药业      公告编号：临2025-073号

　　债券代码：110076      债券简称：华海转债

　　浙江华海药业股份有限公司

　　关于因回购股份注销调整“华海转债”

　　转股价格暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因公司部分回购股份注销导致“华海转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 调整前转股价格：33.21元/股

　　● 调整后转股价格：33.31元/股

　　● 华海转债本次转股价格调整生效日期：2025年6月17日

　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华海转债”），每张面值100元，发行募集资金总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年，并于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。“华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，转股的起止时间为2021年5月6日至2026年11月1日，初始转股价格为34.66元/股。

　　因公司实施2020年度利润分配，华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，具体内容详见公司于2021年6月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2021-051号）。

　　因授予限制性股票增发股份，华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股，具体内容详见公司于2021年7月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2021-065号）。

　　因向激励对象授予预留部分限制性股票，华海转债的转股价格由33.85元/股调整至33.79元/股，具体内容详见公司于2022年5月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-064号）。

　　因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.79元/股调整至33.99元/股，具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070号）。

　　因公司实施2021年度利润分配，华海转债的转股价格由33.99元/股调整为33.89元/股，具体内容详见公司于2022年7月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-074号）。

　　因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.89元/股调整至33.91元/股，具体内容详见公司于2023年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-068号）。

　　因公司实施2022年度利润分配，华海转债的转股价格由33.91元/股调整为33.67元/股，具体内容详见公司于2023年6月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-076号）。

　　因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.67元/股调整至33.93元/股，具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-062号）。

　　因公司实施2023年度利润分配，华海转债的转股价格由33.93元/股调整为33.73元/股，具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2024-076号）。

　　因公司向特定对象发行股票，华海转债的转股价格由33.73元/股调整为33.21 元/股，具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-032号）。

　　一、转股价格调整依据

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第八届董事会第三次会议和2024年年度股东大会，同意公司对回购专用证券账户中的10,656,753股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

　　具体内容详见公司分别于2025年5月24日、2025年6月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-063号）、《浙江华海药业股份有限公司关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：临2025-072号）。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在可转债发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。

　　综上，“华海转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据募集说明书相关条款规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

　　派发现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。

　　公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

　　根据上述约定，华海转债的转股价格调整公式为P1=（P0＋A×k）/（1＋k），其中，P0为33.21元/股，A=18.77元/股，k=-0.71%（-10,656,753股/1,507,907,834股）（以调整前总股数1,507,907,834股计算），因此华海转债的转股价格由目前的33.21元/股调整为33.31元/股。

　　调整后的转股价格自2025年6月17日起生效，华海转债于2025年6月16日停止转股，2025年6月17日起恢复转股。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　2025年6月15日

　　股票简称：华海药业          股票代码：600521      公告编号：临2025-072号

　　债券简称：华海转债          债券代码：110076

　　浙江华海药业股份有限公司

　　关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日、2025

　　年5月23日分别召开第八届董事会第三次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的10,656,753股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,507,907,834股变更为1,497,251,081股，公司注册资本将由1,507,907,834元变更为1,497,251,081元。

　　● 股份注销日：2025年6月16日。

　　一、回购股份情况概述

　　公司分别于2021年4月23日、2021年5月18日召开第七届董事会第二次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2021年6月3日，公司披露了《浙江华海药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2021-049号）。本次回购股份方案的主要内容如下：

　　公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过24.80元/股（含）（公司原定回购价格上限为25元/股，因公司实施2020年年度利润分配方案即每股派发现金红利0.2元（含税），因此根据相关法律法规的规定，公司对回购价格上限进行调整，由25元/股调整为24.80元/股），回购期限为自公司2020年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司分别于2021年4月26日、2021年5月19日、2021年6月3日、2021年6月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2021-028号）、《浙江华海药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（临2021-040号）、《浙江华海药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2021-049号）、《浙江华海药业股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（临2021-056号）。

　　公司按照相关法规要求在规定的回购期限内完成了股份回购，共回购股份10,656,753股，回购均价18.771元/股，回购总金额200,011,616.55元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

　　二、本次回购股份注销的实施情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及《公司章程》《浙江华海药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》等的有关规定，公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第八届董事会第三次会议和2024年年度股东大会，同意公司对回购专用证券账户中的10,656,753股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

　　公司已根据相关法律法规规定，就公司回购股份注销事项履行了债权人通知程序，于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-051号）。截至申报期满，公司未收到其他债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到其他债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

　　公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年6月16日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

　　三、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由1,507,907,834股变更为1,497,251,081股。公司股本结构变动如下：

　　注：1、本次注销前的股本结构为截至2025年6月12日的数据。

　　2、因公司目前尚处于可转债转股期，以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销股份对公司的影响

　　本次部分回购股份注销事项不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　二零二五年六月十五日