中国交通建设股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：601800        证券简称：中国交建       公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年6月16日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2024年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事王海怀先生因故请假未能出席本次股东会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东会，其他部分高管列席了本次股东会；

　　4、 见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于审议公司2025年度融资担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司资产证券化业务计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于取消公司监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16. 议案名称：关于回购公司A股股份方案的议案

　　16.01 议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.02 议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.03 议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.04 议案名称：回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.06 议案名称：本次回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.07 议案名称：回购资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17. 议案名称：关于公司2025年全面预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案13、议案14、议案15、议案16为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其他议案为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

　　上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

　　律师：陈中晔、段艺平

　　（二） 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月17日