东方国际创业股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告（下转D12版）

　　证券代码：600278      证券简称：东方创业      公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2024年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年6月27日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：东方国际（集团）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年6月7日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》及《关于独立董事薪酬的议案》。上述临时提案已于2025年6月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月27日 14点00分

　　召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变，仍为2025年6月20日。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　报告事项：2024年度独立董事述职报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　1） 议案1~5、8~10已于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2） 议案6、7已于2025年6月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　3） 议案11~13已于2025年6月17日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 特别决议议案：议案10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2025年6月17日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　东方国际创业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600278     证券简称：东方创业     编号：临2025-028

　　东方国际创业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2025年6月12日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议、表决情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》。

　　为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，同意公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，修订《公司章程》，并授权公司经理室办理工商变更、备案等事宜。

　　本次修订的《公司章程》待股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2024年年度股东会审议。（详见临2025-029号公告）

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。

　　议案2.1 关于修订【股东会议事规则】

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　议案2.2 关于修订【董事会议事规则】

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　议案2.3关于修订【募集资金管理办法】

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　议案2.4关于修订【对外担保管理办法】

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　议案2.5 关于修订【关联交易制度】

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　议案2.6关于修订【独立董事制度】

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　议案2.7关于修订【董事会审计委员会工作细则】

　　(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

　　以上制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。其中议案2.1~2.6需提交公司2024年年度股东会审议。

　　3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

　　同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前），按月平均发放。本预案有效期与公司第九届董事会任期相同。本议案已经公司2025年第3次薪酬委员会审议通过，需提交2024年度股东会审议通过后实施。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，陈子雷、胡列类、陈贵回避表决）

　　4、审议通过《关于增加股东会临时提案的议案》。

　　公司将于2025年6月27日（星期五）下午2：00召开2024年年度股东会，审议2024年年度报告等10项议案。公司控股股东东方国际（集团）有限公司提出增加《关于修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》和《关于独立董事津贴的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东会审议，原股东会通知事项不变。（详见临2025-030号公告）

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2025年6月17日

　　证券代码：600278         证券简称：东方创业          编号：临2025-029

　　东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》及取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月16日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》，根据2025年3月中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司结合实际情况对《公司章程》部分内容进行相应的修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　（下转D12版）