北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议 决议公告

　　证券代码：603590         证券简称：康辰药业        公告编号：临2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开。

　　本次会议由公司第一期员工持股计划持有人代表刘笑寒先生召集，出席本次会议的持有人代表公司第一期员工持股计划份额29,491,046份，占公司第一期员工持股计划1/3以上份额。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　1、审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

　　根据公司《第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

　　鉴于公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部处置完毕，达到提前终止条件。经第一期员工持股计划持有人第三次会议审议，同意终止公司第一期员工持股计划。

　　表决结果：同意29,491,046份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　该议案尚需提交公司董事会审议通过。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2025年6月17日