四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团        公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 股东大会召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议时间：2025年6月16日（星期一）15:00

　　2、网络投票时间：2025年6月16日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月16日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

　　本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 股东大会的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共76人，代表股份122,491,422股，占公司有表决权股份总数的52.1323%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份122,106,700股，占公司有表决权股份总数的51.9686%。

　　通过网络投票出席会议的股东68人，代表股份384,722股，占公司有表决权股份总数的0.1637%。

　　通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东) 69人，代表股份384,822股，占公司有表决权股份总数的0.1638%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东68人，代表股份384,722股, 占公司有表决权股份总数的0.1637%。

　　公司董事、部分监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：同意121,671,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9466%；反对64,360股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0529%；弃权620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意287,422股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.5608%；反对64,360股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.2632%；弃权620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1759%。

　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本议案涉及的作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

　　四、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、备查文件

　　1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年6月16日

　　证券代码：001288          证券简称：运机集团        公告编号：2025-057

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册

　　资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运机集团”）于2025年5月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，本激励计划首次授予部分激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，18名激励对象第一期个人层面业绩未能完全达标，上述合计45,136股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，约占目前公司股本总额的0.0192%。具体内容详见公司2025年5月27日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由234,962,318股减少为234,917,182股，公司注册资本也相应由234,962,318元减少为234,917,182元（因公司“运机转债”处于转股期，总股本持续变化，以上变更后的公司股本以 2025年5月26日股本情况为基础测算）。本次回购注销事宜尚需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1.债权申报登记地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

　　2.申报时间：2025年6月17日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　3.联系人：胡思睿

　　4.联系电话：0813-8233659

　　5.联系传真：0813-8233689

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月16日