兴业皮革科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：2025年6月14日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2025年7月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年7月3日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月30日（星期一）7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案均已于2025年6月14日经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告》已于2025年6月17日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）议案1属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　（3）上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记事项

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年7月1日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

　　4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

　　邮编：362261

　　联系人：张亮、苏雅蓉

　　联系电话：0595-68580886

　　传真：0595-68580885

　　电子邮箱：taylorz@xingyeleather.com

　　5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

　　（2）《法定代表人证明书》

　　（3）《兴业皮革科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会授权委托书》

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、第六届监事会第三次临时会议决议。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362674

　　2、投票简称：“兴业投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年7月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午13:00— 15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月3日9:15，结束时间为2025年7月3日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法定代表人证明书

　　兹证明              先生/女士系本公司（企业）                     。

　　公司/企业（盖章）

　　年     月      日

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户号码：                         委托人持股数：

　　受托人姓名： _____________                   受托人签名：                   _

　　受托人身份证号码：____________            授权委托书签发日期：_______  _________

　　授权委托书有效期：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-034

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东因减持及被动稀释

　　持股比例变动超过1%的公告

　　股东吴国仕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2025年6月14日

　　证券代码：002674        证券简称：兴业科技         公告编号：2025-031

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于注销2023年股票期权激励计划

　　部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于2025年6月14日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、激励计划的决策程序和批准情况

　　1、2023年4月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年5月11日，公司披露了《兴业皮革科技股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年5月30日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　5、2023年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　6、2024年4月18日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　7、2024年7月24日，公司召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了同意的意见。

　　8、2025年6月14日，公司召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司监事会发表了同意的意见。

　　二、本次注销部分股票期权的原因及数量

　　根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定以及 2022年度股东大会的授权，公司需注销2023年股票期权激励计划的部分股票期权，具体情况如下：

　　1、截至 2025年5月29日收盘，本次激励计划首次授予第一个行权期的可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主行权414.24万份，到期未行权45.44万份。根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述45.44万份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　2、鉴于本次激励计划首次授予中8名激励对象及预留授予中4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟对上述12名激励对象已获授但尚未行权的60万份股票期权进行注销。

　　3、根据《激励计划》的规定，公司首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的业绩考核要求为： 2024年度较2023年度净利润增长率为X2，当业绩考核目标X2≥40%，公司层面行权比例（M）为100%；当业绩考核目标40%＞X2≥20%，公司层面行权比例（M）为80%；当业绩考核目标X2＜20%，公司层面行权比例（M）为0。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度归属上市股东的净利润14,164.40万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为15,114.98万元，以2023年度扣除股份支付费用影响后的净利润19,899.69万元为基数，则首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期公司层面业绩均未达到考核目标，行权比例（M）为0。因此公司需注销首次授予部分剩余226名激励对象已获授但尚未行权的368.1万份股票期权，注销预留授予部分剩余26名已获授但尚未行权的32.75万份股票期权。

　　综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定拟对2023年股票期权激励计划共计506.29万份股票期权予以注销。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　本次注销部分2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，系公司根据《激励计划》对已不符合行权条件的股票期权的具体处理，符合等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次注销已取得公司2022年度股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的506.29万份股票期权。

　　五、律师意见

　　北京国枫律师事务所认为：公司本次注销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。

　　六、独立财务顾问专业意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：公司本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次临时会议决议；

　　3、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书；

　　4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2025-033

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议的通知于2025年6月9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2025年6月14日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以2票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联监事柯贤权先生回避表决。

　　监事会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次注销在公司2022年度股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的506.29万份股票期权。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第三次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2025年6月14日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-030

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议书面通知于2025年6月9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2025年6月14日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　鉴于首次授予部分激励对象在可行权期内未完全行权，以及2023年股票期权激励计划首次授予中8名激励对象及预留授予中4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同时鉴于本次激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期公司层面2024年业绩未达到考核目标，行权比例为0。因此根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次需注销已获授但尚未行权的股票期权共计506.29万份。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》。

　　鉴于2024年8月9日至2025年5月29日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份，公司的总股本及注册资本均发生变化。公司总股本由291,862,944股增加至295,550,944股，相应的公司注册资本由人民币291,862,944元增加至295,550,944元。为此修订《公司章程》相应条款。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月14日