招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：001914            证券简称：招商积余            公告编号：2025-47

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2025年6月17日下午2:30

　　2、网络投票时间：2025年6月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2025年6月10日

　　4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能厅

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长吕斌先生

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共197人，代表股份741,344,555股，占公司有表决权股份总数的70.0095%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,060,346,060股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,425,800股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份662,589,354股，占公司有表决权股份总数的62.5722%；出席本次股东大会网络投票的股东共191人，代表股份78,755,201股，占公司有表决权股份总数的7.4373%。

　　通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共194人，代表股份78,866,302股，占公司有表决权股份总数的7.4478%。

　　2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,369,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3696%；反对387,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908％；弃权110,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1396％。

　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,368,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3683％；反对387,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908％；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1409％。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,371,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3720％；反对396,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5030％；弃权98,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1250％。

　　（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,458,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4829％；反对401,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5095％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076％。

　　（五）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,379,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3821％；反对388,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4929％；弃权98,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1250％。

　　（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,439,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4588％；反对420,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5327％；弃权6,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0085％。

　　（七） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,374,602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3765％；反对392,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4979％；弃权99,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1255％。

　　（八）审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,356,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3538％；反对411,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5211％；弃权98,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1250％。

　　（九）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意78,451,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4740％；反对408,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5178％；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0081％。

　　（十）审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意75,052,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1645％；反对3,807,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8279％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0076％。

　　关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。

　　会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月18日