四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2025-31

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2025年6月13日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2025年6月17日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

　　（一）关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案

　　董事会同意公司为促进锂业务快速发展，以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台，拟更名为“雅化锂业集团”（具体名称以工商登记为准），将涉及锂业务的5家子公司股权无偿划转至雅化锂业集团名下，并授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告》。

　　（二）关于调整公司组织机构的议案

　　董事会同意，为适应集团化管控需要，对公司部分组织机构进行调整，以提高公司运营质量和效率。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司组织机构的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2025年6月17日

　　证券代码：002497               证券简称：雅化集团            公告编号：2025-32

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年6月13日以书面送达的方式发出会议通知，并于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案》并作出如下决议：

　　监事会认为：公司本次对锂业务公司进行股权整合，有利于增强锂产业发展动力，促进锂业务独立运营、快速发展、做强做大。本次股权整合是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次重组整合事项。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　三、备案文件

　　1、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2025年6月17日

　　证券代码：002497         证券简称：雅化集团        公告编号：2025-33

　　四川雅化实业集团股份有限公司关于

　　组建“雅化锂业集团”整合锂业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股权整合事项概述

　　2025年1月16日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“集团”、“股份公司”或“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅化锂业集团”的议案》，同意组建“雅化锂业集团”，整合锂业务板块。组建“雅化锂业集团”旨在统筹整合集团锂产业各项资源，充分发挥各公司业务优势，更加聚焦锂产业发展，提高集团资源协同效率，降低业务链成本，促进雅化锂产业快速高质量发展。

　　为促进该项工作顺利实施，2025年6月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案》，同意以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台，拟更名为“雅化锂业集团”（具体名称以工商登记为准，以下简称“雅化锂业集团”），并将涉及锂业务的5家子公司股权一并无偿划转至雅化锂业集团（以下简称“本次划转”）。公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权整合事项。

　　按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权整合事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次股权整合事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、股权划转双方的基本情况

　　（一）划出方

　　1、划出方一

　　公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司

　　法定代表人：孟岩

　　成立时间：2001-12-25

　　注册资本：115,256.252万元

　　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91511800210900541J

　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

　　经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、划出方二：

　　公司名称：四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）

　　法定代表人：雷浪

　　成立时间：2009-09-09

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91511424694805259P

　　注册地址：620200

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；金属矿石销售；建筑材料销售；五金产品批发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）划入方

　　公司名称：四川雅化锂业科技有限公司（拟更名为“雅化锂业集团”）

　　法定代表人：孟岩

　　成立时间：2016-04-18

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91510100MA61UB301X

　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

　　经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品）；销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、机电产品、金属材料（不含稀贵金属）；货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询；销售危险化学品（不带储存设施经营）（仅限票据交易）（凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营）；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　股权关系：雅化锂业集团系公司全资子公司，公司直接持有雅化锂业集团100%股权。

　　雅化锂业集团不属于失信被执行人。

　　三、股权划转标的公司基本情况

　　（一）标的公司一

　　公司名称：雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）

　　法定代表人：牟科向

　　成立时间：2017-09-14

　　注册资本：50,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G

　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

　　经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权关系：雅安锂业系公司全资子公司，公司直接持有雅安锂业100%股权。

　　雅安锂业不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）标的公司二

　　公司名称：甘孜州广盛矿业有限公司（以下简称“广盛公司”）

　　法定代表人：周坚琦

　　成立时间：2023-03-24

　　注册资本：500万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91513301MACCABEC1L

　　注册地址：四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇榆林新区康定新天地3-2幢2单元3层2-3-2号

　　经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；机械设备销售；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权关系：广盛公司系公司全资子公司，公司直接持有广盛公司100%股权。

　　广盛公司不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（三）标的公司三

　　公司名称：四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）

　　法定代表人：胡诗为

　　成立时间：2007-01-08

　　注册资本：2,391.15万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91513200797856972D

　　注册地址：汶川县漩口镇

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；五金产品批发；建筑材料销售；冶金专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权关系：国理公司系公司控股子公司，公司直接持有国理公司56.26%股权。

　　国理公司不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（四）标的公司四

　　公司名称：四川普得科技集团有限公司（以下简称“普得科技”）

　　法定代表人：韩军

　　成立时间：2014-11-06

　　注册资本：5,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100394481379F

　　注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号2幢

　　经营范围：新兴能源技术研发；软件开发；发电、输电、供电业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；矿产资源（非煤矿山）开采（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；矿产资源勘查（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；电力设施承装、承修、承试（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；房地产开发经营（凭资质许可经营）；房地产咨询；轻质建筑材料销售；太阳能光伏发电及其系统的设计、研发、技术咨询；风力发电及其系统的设计、研发、技术咨询；电力行业高效节能技术研发；选矿；金属矿石销售；智能农业管理；大数据服务；生物质能技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；货物进出口；销售：医疗器械（仅限一、二类无需许可的项目）、采矿专用设备、冶金专用设备、建筑专业设备、电子设备、日用品；网络技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权关系：普得科技系兴晟锂业控股子公司，兴晟锂业是公司全资子公司。公司直接持有兴晟锂业100%股权，兴晟锂业直接持有普得科技80%股权。

　　普得科技不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（五）标的公司五

　　公司名称：四川能投锂业有限公司（以下简称“能投锂业”）

　　法定代表人：马志平

　　成立时间：2018-01-22

　　注册资本：12,205.6645万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

　　注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号（自编号1813、1815号）

　　经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权关系：公司直接持有能投锂业37.25%股权。

　　能投锂业不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、股权划转前后股权结构

　　本次股权划转完成后，雅化锂业集团将持有上述标的公司股权，划转前后的股权结构如下：

　　五、本次股权整合的目的及对公司的影响

　　本次股权整合是为拓展锂业务发展空间，增强锂产业发展动力，将集团锂矿勘探、采选，矿产品研发、生产、销售，各锂盐厂锂盐产品研发、生产制造、市场销售，矿资源采购等业务集中统筹，可有效提升集团锂产业各公司业务运营效率，降低业务协同成本，促进集团锂业务快速、高质量发展。本次股权整合是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次股权划转协议尚未正式签署，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据股权整合事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2025年6月17日

　　证券代码：002497         证券简称：雅化集团         公告编号：2025-34

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年6月17日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意对公司部分组织机构进行调整。

　　为适应集团化管控需要，将雅锂建设项目部更名为工程建设部，原技术中心和锂业生产运行中心合并并更名为安全技术中心，分设人力资源部，原安全技术部、民爆市场部及爆破事业部划至雅化民爆集团。调整后公司的职能部门分别为董事会办公室、总部办公室、人力资源部、财务中心、安全技术中心、信息中心、物资供应中心、审计监察部、企业文化部、矿山事业部、工程建设部。

　　公司本次组织机构调整是结合公司发展变化，对公司内部管理机构进行的调整和优化，以提高公司运营质量和效率。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2025年6月17日