华能澜沧江水电股份有限公司 关于更换公司非独立董事的补充公告

　　证券代码：600025        证券简称：华能水电       公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到股东方云南合和（集团）股份有限公司函件，因工作调整，建议李石山先生不再担任公司非独立董事、副董事长及董事会战略与决策委员会委员，拟推荐华士国先生为公司非独立董事候选人。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李石山先生非独立董事变更不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，李石山先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，确认与公司董事会无意见分歧。公司董事会对李石山先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、非独立董事补选情况

　　2025年6月18日，公司召开董事会提名委员会2025年第二次会议、第四届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名华士国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　非独立董事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月19日

　　附：非独立董事候选人简历

　　华士国先生，1971年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，现任云南合和（集团）股份有限公司金融发展研究中心主任。历任云南红塔滇西水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记兼纪委书记，昆明红塔木业公司副总经理、总经理、党总支书记，云南红塔集团有限公司物业管理科副科长，云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长助理、副部长，云南合和集团基础产业部副部长、部长，云南合和集团发展研究中心主任。