安徽六国化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　股票代码：600470      股票简称：六国化工      公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举赵辉先生为公司职工董事。赵辉（简历附后）作为公司职工董事将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　安徽六国股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　附：职工董事赵辉简历

　　赵辉，男，1982年11月出生，本科学历，工程师职称。2007年7月至2010年4月在六国化工磷酸车间任技术员、主任助理。2010年4月至2011年8月在鑫克化工任生产部副部长。2011年8月至2018年7月在鑫克化工任研发部副部长。2018年7月至2021年2月在鑫克化工任研发部部长。2021年2月起任鑫克化工副总经理。2023年2月起任六国化工技术中心副主任。

　　证券代码：600470        证券简称：六国化工       公告编号：2025-037

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，其中公司非独立董事华卫琦先生、独立董事林平因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。

　　3、 公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00关于修订、制定公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

　　4.00关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：张大林 冉合庆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600470       股票简称：六国化工      公告编号：2025-039

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月18日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）召开了2025年第二次临时股东大会，第九届董事候选人全部当选，与工会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限，第九届董事会第一次会议于2025年6月18日在六国化工第一会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举，现场会议由董事吴亚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举吴亚先生为第九届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意吴亚先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。

　　二、 审议通过了《关于聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》的规定，马健先生为公司的法定代表人。

　　三、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

　　1、提名委员会

　　主任：李鹏峰  委员：张琛、吴亚

　　2、战略委员会

　　主任：吴亚  委员：路漫漫、潘明

　　3、审计委员会

　　主任：张琛  委员：李鹏峰、王刚

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任：张琛  委员：李鹏峰、吴亚

　　四、审议通过了《关于提请聘任马健先生为公司总经理》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据董事长吴亚先生提名，同意聘任马健先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。马健先生简历见附件。

　　五、审议通过了《关于提请聘任公司副总经理》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据总经理马健先生提名，聘任俞云先生、梁晨先生、许正先生为副总经理。以上人员任期均自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。相关简历见附件。

　　六、审议通过了《关于提请聘任邢金俄先生为公司董事会秘书》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据董事长吴亚先生提名，董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。邢金俄先生简历见附件。

　　七、审议通过了《关于提请聘任王先龙先生为公司财务总监》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据总经理马健先生提名，董事会同意聘任王先龙先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。王先龙先生简历见附件。

　　八、审议通过了《关于提请聘任周英女士为公司证券事务代表》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据董事长吴亚先生提名，董事会同意聘任周英女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。周英女士简历见附件。

　　提名委员会和审计委员会的审查意见：

　　（一）公司提名委员会对议案四、五、六、七发表意见认为：

　　1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。

　　3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。

　　4、同意将聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案分别提交董事会表决。

　　（二）公司审计委员会发表意见认为：

　　经审查财务总监候选人王先龙先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。公司董事会审计委员会一致同意聘任王先龙先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，并提交公司第九届董事会第一次会议审议。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　附：董事长、公司高管及证券事务代表简历

　　一、董事长吴亚先生简历

　　吴亚，男，1975年2月生，本科学历，经济师，现任铜化集团董事、总经理，安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、安徽创谷新材料有限公司董事长。曾任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理等职务。

　　二、总经理马健先生简历

　　马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，高级工程师职称，现任六国化工董事、总经理、党委书记。2010年7月至2012年10月历任六国化工磷酸车间主任助理、副主任，磷铵车间副主任，2012年10月至2014年7月任六国化工总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记；2014年7月至2019年11月任六国化工副总经理。2019年12月起任六国化工总经理。2023年4月起任本公司董事。

　　三、副总经理简历

　　俞云，男，1981年9月出生，MBA工商管理研究生学历，工程师职称。2002年7月-2006年7月任安徽华通路桥公司项目部项目经理、项目总工；2006年7月-2017年3月任铜陵市交通质监局综合科科长兼皖通检测总经理；2017年3月-2022年2月安徽恒均科技公司总经办副总经理、副董事长；2022年2月-2024年1月任铜化集团公司运管部副部长、部长，嘉事德公司执行董事、经理，铜化设计院有限公司董事等职务。2024年2月起任本公司副总经理。

　　梁晨，男，1990年2月出生，本科学历，工程师职称。2011年7月至2012年8月在六国化工磷酸车间任技术员。2012年8月至2013年1月在六国化工任团委副书记。2013年1月至2014年7月在六国化工任团委副书记兼磷铵车间副主任。2014年7月至2014年9月在六国化工任团委副书记兼磷铵三车间主任。2014年9月至2017年3月在六国化工任磷铵三车间主任。2017年3月至2017年8月在六国化工磷酸车间任职。2017年8月至2020年6月在铜化集团公司任团委副书记。2020年6月至2022年2月任本公司总经理助理。2022年2月起任本公司副总经理。

　　许正，男，1981年2月出生，本科学历，工程师职称。2005年7月～2009年9月历任六国化工磷酸车间技术员、主任助理；2009年9月～2013年9月历任六国化工大合成氨项目办工艺技术部部长、副部长、生产制造部部长；2013年9月～2019月12月历任六国化工氮肥厂副厂长、厂长，2019年12月～2020年9月历任铜陵瑞嘉特种材料有限公司常务副经理、经理，2020年10月至今任六国化工氮肥厂厂长。2022年10月起任本公司副总经理。

　　四、董事会秘书邢金俄先生简历

　　邢金俄，男，1967年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月起任本公司董事会秘书。

　　五、财务总监王先龙先生简历

　　王先龙，男，1966年10月出生，本科学历，1989年7月参加工作，中共党员，会计师职称，历任庐江县人民医院财务科会计，铜化集团公司财务（处）部资金结算中心主管、成本科副科长、会计科科长；铜化集团新桥矿业公司财务负责人；安徽安纳达钛业股份有限公司财务总监；安徽安纳达钛业股份有限公司财务总监兼董事会秘书，铜化集团财务部部长。2024年4月起任本公司财务总监。

　　六、证券事务代表周英简历

　　周英，女，1983年2月出生，本科学历。2004年7月参加工作，2004年12月调入证券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，2010年9月至今历任证券投资部主管、副部长、部长。2018年4月起任本公司证券事务代表。

　　股票简称：六国化工          股票代码：600470           公告编号：2025-040

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了2025年第二次临时股东代表大会，选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事；近日召开了五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举产生了公司第九届董事会职工代表董事；于2025年6月18日在公司第一会议室召开了第九届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、副总经理等相关议案。公司董事会已完成换届，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　根据公司2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会共有9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

　　（一）公司第九届董事会成员

　　非独立董事：吴亚先生（董事长）、潘明先生、王刚先生、马健先生（代表公司执行公司事务的董事）、李海龙先生、赵辉先生（职工董事）

　　独立董事：张琛先生、路漫漫先生、李鹏峰先生

　　公司第九届董事会成员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

　　1.董事会提名委员会

　　主任委员：李鹏峰先生；

　　委员：张琛先生、吴亚先生。

　　2.董事会战略委员会

　　主任委员：吴亚先生；

　　委员：路漫漫先生、潘明先生。

　　3.董事会审计委员会

　　主任委员：张琛先生；

　　委员：李鹏峰先生、王刚先生。

　　4.董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：张琛先生；

　　委员：李鹏峰先生、吴亚先生。

　　以上各专业委员会委员任期与第九届董事会成员任期一致。

　　二、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任6名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

　　总经理：马健先生；

　　副总经理：俞云先生、梁晨先生、许正先生；

　　董事会秘书：邢金俄先生；

　　财务总监：王先龙先生；

　　证券事务代表：周英女士。

　　上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年6月19日