甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600543        证券简称：莫高股份     公告编号：临2025-33

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月18日

　　（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表 决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书何文天出席会议；总经理张新军，副总经理金宝山、何文天、牛育林、关玲玲、李勇，技术总监毕志良列席情况。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：独立董事2024 年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2024年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　第6、7、8、9、10项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

　　第8项《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司52,192,036股股份）、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司（持有本公司42,729,215股股份）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司19,687,266股股份）、甘肃兴陇资本管理有限公司（持有本公司3,273,400股股份），合计持有本公司117,881,917股，并以117,881,917股回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

　　第10项《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所

　　律师：范文泽、张昕

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　证券代码：600543           证券简称：莫高股份          公告编号：临2025-34

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年6月16日、2025年6月17日、2025年6月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）及实际控制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易波动的具体情况

　　公司股票于2025年6月16日、2025年6月17日、2025年6月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经自查，公司目前生产经营活动正常。2024年度公司实现营业收入32,825.80万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入31,220.37万元，实现归属于上市公司股东的净利润-5,207.53万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,100.20万元；2025年一季度公司实现营业收入6,152.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,001.32万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,009.16万元。公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　2、经公司向控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委问询得知，截至目前，公司控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委不存在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　3、经自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

　　4、经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

　　三、相关风险提示

　　1、公司股票于2025年6月16日、2025年6月17日、2025年6月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。

　　2、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年六月十九日