四川水井坊股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600779           证券简称：水井坊       公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区人民中路1段15号 天府丽都喜来登饭店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事Sathish Krishnan先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事Mark Crennan先生因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理胡庭洲先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：董事会2024年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：监事会2024年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年度利润分配或资本公积转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案10为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；

　　2、本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

　　律师：晋倩如、宋建华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议