人民网股份有限公司 关于2024年年度股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：603000          证券简称：人民网         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年6月27日

　　3. 股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：《环球时报》社有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司于2025年6月7日公告了召开2024年年度股东大会的通知，单独持有公司8.12%股份的股东《环球时报》社有限公司，2025年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次临时提案为《关于选举徐波女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《人民网股份有限公司关于公司董事离任暨增补董事的公告》。

　　三、除上述增加的临时提案外，2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月27日  14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月27日

　　至2025年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

　　非审议事项：听取《人民网股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案8、议案9、议案10已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过；议案5、议案7已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过；议案11已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年6月19日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：人民日报社、《环球时报》社有限公司、《中国汽车报》社有限公司

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　人民网股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　附件

　　授权委托书

　　人民网股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　注：

　　1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。2. 议案9为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　证券代码：603000         证券简称：人民网         公告编号：2025-019

　　人民网股份有限公司

　　关于公司董事离任暨增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事提前离任的基本情况

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月17日收到了董事吴天红女士的书面辞职报告。吴天红女士因工作变动原因，现辞去公司董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员等在公司所任的一切职务。

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吴天红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，吴天红女士未持有公司股票。

　　公司董事会对吴天红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、拟增补董事情况

　　2025年6月17日，公司董事会收到《环球时报》社有限公司出具的《关于提议增加人民网股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将选举徐波女士为董事会非独立董事事项作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司于2025年6月18日召开第五届董事会第十七次会议，经公司董事会核查，《环球时报》社有限公司现持有公司8.12%股份，具备提交股东大会临时提案的股东资格。本次提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名徐波女士（简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，以临时提案的形式提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：徐波女士简历

　　人民网股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　附件

　　徐波女士简历

　　徐波，女，1976年3月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑（记者）。1998年8月，任韩国LG化学（中国）投资有限公司北京代表处职员；2000年8月至2002年3月，任韩国SK集团中国事业办公室市场部分析师、北京赛维智信息咨询有限公司职员；2002年3月，任人民日报社外事局社聘干部；2004年12月，任人民日报社外事局亚非处翻译；2007年1月，任人民日报社外事局亚非处副处长；2009年9月，任人民日报社对外交流合作部品牌处副处长；2009年11月，任人民日报社对外交流合作部品牌处处长；2012年12月，任人民日报社对外交流合作部国际合作处处长；2016年5月，任人民日报社对外交流合作部副主任；2025年4月至今，任《环球时报》社有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，徐波女士未持有公司股份。除上述任职外，徐波女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。