华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2025年6月10日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年6月18日在公司以通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任段川先生、卢吉先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》。

　　公司股东方云南合和（集团）股份有限公司拟推荐华士国先生为公司非独立董事候选人，李石山先生不再担任公司非独立董事、副董事长及董事会战略与决策委员会委员。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任华士国先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　证券代码：600025          证券简称：华能水电        公告编号：2025-040

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任段川先生、卢吉先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

　　高级管理人员简历附后。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　附：高级管理人员简历

　　段川先生，1974年2月出生，工程硕士，正高级工程师。段川先生历任华能景洪水电工程建设管理局安全质量环保部副主任（2008年9月至2010年6月挂职任新疆维吾尔族自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县党委常委、副县长），华能澜沧江上游水电有限公司计划发展部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司果多水电工程建设处副主任、党委副书记、建设处主任、党委书记、纪委书记，华能果多水电有限公司总经理、党委书记，华能澜沧江水电股份有限公司安全与环境保护部主任，华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局局长、托巴电站党委副书记，托巴水电厂执行董事、托巴水电工程建设管理局执行董事、托巴电站党委书记。

　　卢吉先生，1981年1月出生，博士研究生，正高级工程师。卢吉先生历任华能龙开口水电有限公司龙开口建设管理局工程部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司科技研发中心工程安全研发部副主任、主任，科技研发中心副主任、大坝中心副主任、科技管理部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司规划发展部主任，华能澜沧江水电股份有限公司GS水电工程建设管理局局长、GS电站党委副书记。

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2025-041

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于更换公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到股东方云南合和（集团）股份有限公司函件，因上级工作调整，建议李石山先生不再担任公司非独立董事、副董事长及董事会战略与决策委员会委员，拟推荐华士国先生为公司非独立董事候选人。公司董事会对李石山先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

　　2025年6月18日，公司召开董事会提名委员会2025年第二次会议、第四届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名华士国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　非独立董事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　附：非独立董事候选人简历

　　华士国先生，1971年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，现任云南合和（集团）股份有限公司金融发展研究中心主任。历任云南红塔滇西水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记兼纪委书记，昆明红塔木业公司副总经理、总经理、党总支书记，云南红塔集团有限公司物业管理科副科长，云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长助理、副部长，云南合和集团基础产业部副部长、部长，云南合和集团发展研究中心主任。