北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601101          证券简称：昊华能源           公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）本次董事会以通讯表决方式召开，全体董事参与表决。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第七届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开，通知及材料于2025年6月10日以通讯方式向全体董事发出，本次会议表决截止时间为2025年6月18日15时。

　　本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于更换公司董事长的议案

　　经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　公司原董事长董永站先生已退休，并辞去董事长、董事等职务。同意选举薛令光先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司的法定代表人将由董永站先生变更为薛令光先生，同意授权公司经理层办理工商变更登记事宜。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　2.关于补选公司董事会提名委员会成员的议案

　　经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　同意补选薛令光先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　附件：薛令光先生简历

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2025年6月18日

　　附件：

　　薛令光先生简历

　　薛令光，男，汉族，大学本科，工程硕士，高级工程师，历任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、工会干事、党委组织部干事、党委办公室主任；昊华能源大安山煤矿煤炭销售公司经理、选运科党支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；昊华能源大安山矿党委副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源大安山煤矿党委副书记、工会主席；昊华能源项目开发部部长；杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长；鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董事长；昊华能源副总经理、总法律顾问，昊华能源董事、副总经理、董事会秘书。现任昊华能源党委书记、董事长、总经理。

　　证券代码：601101     证券简称：昊华能源     公告编号：2025-021

　　北京昊华能源股份有限公司

　　关于全资子公司完成注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月23日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于处置昊华能源国际（香港）有限公司的议案》，同意公司采用清算退出方式对全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊华国际”）进行处置。

　　昊华国际已取得北京市商务局《企业境外投资注销确认函》，及香港特别行政区公司注册处《解散公告通知》,并已按照相关程序完成了境内外注销登记手续。

　　本次注销完成后，昊华国际将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2025年6月18日