浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机           编号：2025-038

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第八届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年6月14日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　审议通过《关于意大利MCM公司申请破产的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　2025年6月19日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机          编号：2025-039

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于意大利MCM公司申请破产公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　意大利MCM公司尚未向意大利当地法院提交破产申请，法院是否受理、最终裁决均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第二十三次会议，审议通过《关于意大利MCM公司申请破产的议案》，鉴于下属全资子公司Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称“意大利MCM公司”）因持续亏损，无法偿还到期债务且已出现流动性不足的情形，为维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会同意意大利MCM公司申请破产事项，同时授权意大利MCM公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施破产相关具体事宜。现将相关情况公告如下：

　　一、概况

　　公司于2014年8月收购意大利MCM公司80%股权，并于同年完成交割。为使意大利MCM公司持续稳定发展，公司2015年12月对意大利MCM公司实施500万欧元的增资，该次增资完成后，公司合计持有意大利MCM公司84%股权，并于2016年10月通过全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）之全资子公司日发卢森堡公司收购剩余股权。后经公司内部股权划转，由日发香港公司直接持有意大利MCM公司100%股权。

　　1、意大利MCM公司基本情况

　　2、股东情况

　　3、意大利MCM公司合并报表财务数据情况

　　单位：人民币元

　　5、经核实，意大利MCM公司不是失信被执行人，不涉及被法院强制执行的事项。

　　6、本次事项未涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、申请破产的原因

　　自公司收购以来，意大利MCM公司管理层在权责范围内，通过采取强化管理、生产改善、内部挖潜等一系列措施，意大利MCM公司在市场开拓、产品研发等方面取得了一定的阶段性成效，但未真正实质性改变意大利MCM公司运营模式及效率。

　　受国际地缘政治冲突持续、欧洲经济萎靡、市场开拓不及预期、原材料、劳动力、能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响，意大利MCM公司成本费用持续高企，经营形势更趋严峻，亏损额不断扩大，运营资金周转困难。尽管期间公司采取了包括境内外业务及技术协同、调整管理团队、加强质量成本管理、提升运营管理效率等改善措施，试图扭亏，但仍无法抵消诸多不利因素的影响，意大利MCM公司外部融资能力丧失，出现流动性危机。

　　由于意大利MCM公司在机床业务上与公司现有业务能形成优势互补，且对于海外业务拓展发挥积极作用，为维持其正常经营，日发香港公司作为其股东已陆续提供部分资金支持。考虑到意大利MCM公司现已出现流动性不足的情形，如勉力维持其持续经营，后续仍需股东提供资金支持；即便股东实施注资，该等资金能否有效挽救意大利MCM公司运营仍存在重大不确定性，且可能进一步扩大股东潜在损失。因此，公司为减少损失，降低未来经营风险，拟不再对其提供资金支持。

　　因其无力以其自有资金偿还到期债务，被视为发生了意大利法下的现金流破产。依据意大利破产法相关规定，意大利公司在发生流动性不足或资不抵债等情形时，意大利MCM公司管理层负有在规定时间内提起破产申请的法定义务。为最大限度保护公司及股东合法权益，有效降低潜在损失，公司拟向意大利管辖法院申请意大利MCM公司破产，后续将严格遵循法定程序推进相关工作。

　　三、对公司的影响

　　1、虽然意大利MCM公司合并营业收入占公司的比重较大，但意大利MCM公司自2021年起处于亏损状态，2022年至2024年度意大利MCM公司合并亏损额占公司亏损额比例分别为1.53%、4.57%、20.40%，2025年1-3月比例进一步扩大。因此，申请破产有利于减少损失、减轻负担，降低未来经营风险；有利于公司集中资金和资源发展优势主业，加大产品研发，全力开拓市场；有利于公司进一步优化产业结构和生产经营整体良性发展；有利于公司的未来发展和价值提升，符合上市公司股东利益。

　　2、意大利MCM公司的资产、业务均在境外，与公司国内的业务、财务相对独立，申请破产不会对公司国内主营业务产生重大影响，不会对公司的持续经营产生重大影响。

　　3、截止2025年5月31日，公司对意大利MCM公司投资款为2,080万欧元，公司及合并范围内子公司对意大利MCM公司债权金额为2,690.77万欧元，即合计4,770.77万欧元预计无法收回。由于破产流程比较复杂，历时较长，法院是否受理、最终裁决均存在不确定性，最终影响金额以会计师审计结果为准。

　　四、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月的 减持计划

　　公司未收到公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员计划 在未来六个月减持股份的通知。

　　五、风险提示

　　本次破产申请尚未向意大利当地法院提交，后续还需履行法院受理、裁决等法定程序，法院是否受理、最终裁决均存在不确定性，最终对公司的影响金额将根据经审计的财务报告结果进行确定。

　　公司将维护公司及公司全体股东的合法权益，并按有关规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十三次会议决议；

　　3、第八届董事会战略委员会2025年第三次会议。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　2025年6月19日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机           编号：2025-037

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第八届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年6月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

　　审议通过《关于意大利MCM公司申请破产的议案》。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　《关于意大利MCM公司申请破产的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　2025年6月19日