武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600136          证券简称：ST明诚       公告编号：临2025-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总经理王雷先生、副总经理兼财务总监曹波先生、副总经理杜登科先生、董事会秘书余岑女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2025年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2025年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1-7、9为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。议案8、10特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权2/3以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案7的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

　　律师：鲁黎、王毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：600136           证券简称：ST明诚           公告编号：临2025-033号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年6月27日(星期五)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年6月20日（星期五）至6月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱fwq_ddmc@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月27日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年6月27日（星期五）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：鞠玲

　　总经理：王雷

　　董事会秘书：余岑

　　财务总监：曹波

　　独立董事：王敏

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年6月27日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年6月20日（星期五）至6月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过邮箱fwq_ddmc@sina.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：方玮琦

　　电话：027-87115482

　　邮箱：fwq_ddmc@sina.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日