久盛电气股份有限公司关于 接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

　　证券代码：301082       证券简称：久盛电气      公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2025年6月19日，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开展业务，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司（以下简称“迪科投资”）以现金方式向公司及子公司提供总额不超过1亿元的财务资助，期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起1年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过1.03亿元（其中应支付年利息不超过300万元）。

　　2、截至目前，迪科投资持有公司43.28%股份所对应的表决权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2025年6月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张建华、张哲烨回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

　　2025年6月19日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保的，可以免于提交股东大会审议。本议案经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　名称：湖州迪科实业投资有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：浙江省湖州市滨河银座H幢滨河路852号205室

　　法定代表人：张建华

　　注册资本：4658.97万人民币

　　经营范围：实业投资。

　　截至2024年12月31日，该公司总资产为72,336,493.79元，净资产为71,895,367.87元。2024年度投资收益为12,592,213.37元，净利润为12,427,402.99元。

　　与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司43.28%的股份。

　　关联方是否失信被执行人：否

　　三、关联交易的主要内容

　　为支持久盛电气股份有限公司及子公司，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司以现金方式向公司及子公司提供总额不超过1亿元的财务资助，期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起1年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过1.03亿元（其中应支付年利息不超过300万元）。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、交易双方

　　贷款人（甲方）：湖州迪科实业投资有限公司

　　借款人（乙方）：久盛电气股份有限公司

　　2、金额

　　不超过人民币1亿元，随借随还，可滚动使用。

　　3、期限

　　自乙方第六届董事会第五次会议审议通过之日起1年（到期可续）。

　　4、利率

　　经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。

　　5、贷款发放

　　贷款发放日期以银行转账日期为准，可以一次性发放，亦可分笔多次发放。借款人授权贷款人将所有贷款划入其指定账户。

　　乙方可以根据实际情况在贷款的期限及额度内连续循环使用。乙方就本次贷款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　6、还本付息

　　本额度有效期内，随借随还，可滚动使用。借款人按实际使用的借款金额和使用天数，支付借款利息，利随本清。

　　7、经贷款人审查同意展期的，且借款人按照上市公司相关规定履行相应审议程序后，各方共同签订新的借款合同或本合同的补充合同。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　1、本次控股股东对公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于支持公司的发展。

　　2、本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

　　3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。

　　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司与迪科投资累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　八、董事会意见

　　经审核，董事会同意公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项。本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　　九、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年6月18日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事一致同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事审查了公司接受迪科投资财务资助暨关联交易事项，出具如下意见：控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易，体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司的发展，定价原则合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　十、备案文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议

　　2、第六届监事会第五次会议决议

　　3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气    公告编号：2025-024

　　久盛电气股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易，有利于公司的发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　久盛电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司监事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：301082    证券简称：久盛电气   公告编号：2025-023

　　久盛电气股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月13日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。

　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

　　2.01审议通过《修订＜股东会议事规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.02审议通过《修订＜董事会议事规则＞》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.03审议通过《修订＜董事会审计委员会议事规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.04审议通过《修订＜董事会提名委员会议事规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.05审议通过《修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.06审议通过《修订＜董事会战略与决策委员会议事规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.07审议通过《修订＜独立董事工作制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.08审议通过《修订＜董事会秘书工作规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.09审议通过《修订＜总经理工作规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.10审议通过《修订＜内部审计制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.11审议通过《修订＜信息披露与投资者关系管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.12审议通过《修订＜对外担保管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.13审议通过《修订＜对外投资管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.14审议通过《修订＜关联交易规则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.15审议通过《修订＜募集资金管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.16审议通过《修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.17审议通过《修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.18审议通过《修订＜会计师事务所选聘制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.19审议通过《修订＜舆情管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.20审议通过《修订＜印章使用管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.21审议通过《制定＜防范大股东及其关联方资金占用制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.22审议通过《制定＜货币资金管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.23审议通过《制定＜子公司管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.24审议通过《制定＜董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.25审议通过《制定＜董事、高级管理人员对外发布信息行为规范＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.26审议通过《制定＜信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.27审议通过《制定＜重大信息内部报告制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.28审议通过《制定＜对外信息报送和使用管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.29审议通过《制定＜累积投票制实施细则＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.30审议通过《制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。

　　3、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票

　　关联董事张建华、张哲烨回避表决。

　　董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

　　4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　久盛电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司董事会

　　2025年6月20日